Ухвала суду № 54929483, 23.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29996/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Маркевича Ю.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркевича Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та вилучення їх копій, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркевича Ю.Б., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Шевченком А.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, вул. Ковпака, 29, (код ЄРДПОУ 00039019).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження №12014000000000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2014 року в місті Горлівка, Донецької області, група озброєних невстановлених досудовим слідством осіб, викрала та незаконно утримувала голову міської ради міста Горлівки ОСОБА_3. В подальшому невстановлені особи за життя, здоров'я та звільнення з полону вимагали викуп в потерпілого ОСОБА_3., в сумі 2 000 000 гривень, які мали поступити на розрахунковий номер рахунку НОМЕР_1 З метою звільнення з полону та збереження свого життя, здоров'я потерпілий ОСОБА_3, отримав позику у своїх близьких родичів та знайомих, в сумі 2 000 000 гривень, які в подальшому були перераховані на розрахунковий номер рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Укрсоцбанк». Після отримання підтвердження про переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Укрсоцбанк» невстановлені досудовим слідством особи звільнили з полону потерпілого ОСОБА_3.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркевича Ю.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та вилучення їх копій - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи ГСУ МВС України Костецькому Євгену Йосифовичу та членам групи слідчих Степанюку Андрію Віталійовичу, Маркевичу Юрію Богдановичу, Ісопенку Юрію Юрійовичу або за їх дорученням працівникам ГУБОЗ МВС України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасового доступу до документів та провести вилучення документів у ПАТ «Укрсоцбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄРДПОУ 00039019, а саме копії всіх документів банківської (юридичної) справи та копії паспортів юридичних чи фізичних осіб, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1, копії всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 чи переказ з рахунку НОМЕР_1, документів руху коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку НОМЕР_1, місця отримання готівки за період з 11.06.2014 по даний час шляхом їх вилучення (здійснення їх вилучення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29996/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Маркевичу Ю.Б.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.карабань