Ухвала суду № 54913539, 28.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/9076/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Ковальова Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

24 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів, за 2015 роки, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 14.01.2015р. по 22.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами та посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, з використанням якого протягом грудня 2015 року планують заволодіти державними коштами в сумі понад 9 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ підприємство "Спецводстрой" грошові кошти, отримані для проведення вказаних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "АБРIС-ДИЗАЙН" 33900957; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІОН ГРУПП" 37577612; ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС" 39000736; ТОВ "СТЕЙПЛ СТАНДАРТ" 39136696; ТОВ "ТРЕЙД-ЕКСПРЕС 2014" 39233854; ТОВ "КЕНДА МАРКЕТ" 39324925; ТОВ "ВКФ ДЕЛЬТА-М" 39455651; ТОВ "СЕЛТІК ІНВЕСТ" 39466930; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "РІЗОЛ" 39466972; ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ" 39527453 та в подальшому знімалися готівкою. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "СЕРЕНІТІ-ТОРГ", код ЄДРПОУ 39527453, має наступні рахунки у банківських установах: ПАТ «СБЕРБАНК, номер 26000013034699, номер 26055013034699, номер 26001001034699 в українській гривні. Також ТОВ підприємство "Спецводстрой вступало в господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАНЦОПТ-ПЛЮС", 39507306; ТОВ "ЦЕНТР ЕНЕРГОБУД", 33817623, ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», код ЄДРПОУ 36456694, ТОВ «Олантіс», код ЄДРПОУ 38876573, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРІАЛ", код ЄДРПОУ 23002272, НIП ТОВ "ЕКОФЛОК", код ЄДРПОУ 25662363, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСКАР ГРУП", код ЄДРПОУ 38868777. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС» код ЄДРПОУ 39000736, має рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» - номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів за 2014р.-2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 14.01.2015р. по 22.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; інформації стосовної лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до документів за 2014р.-2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 14.01.2015р. по 22.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; інформації стосовної лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "АЙЛА-ВОЛКЕРС", код ЄДРПОУ 39000736, номер 26054011517751, номер 26003011517746 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, що перебувають у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити голові ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: