Ухвала суду № 54898455, 10.12.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/3270/15

Справа № 711/10936/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Гладченко І.В., за участю прокурора Яшник Б.С. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області юриста 2 класу ОСОБА_2С про тимчасовий доступ до документів за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250040003056 від 30.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

08.12.2015 року прокурор відділу прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2С звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання мотивує тим, щоДосудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, що виразилось в тому, що ОСОБА_3, організувавши підприємницьку діяльність у вигляді посердництва у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема встановленням металопластикових конструкцій по Черкаській області та м. Черкаси, в подальшому під приводом встановлення металопластикових вікон, дверей та балконих блоків, використовуючи найманих працівників укладав від імені ОСОБА_4 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_5 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою м. Канів, вул. Вишнева, 30 заволодів грошовими коштами в сумі 3725 грн. 74 коп., чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Він же, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння майном шляхом обману, що виразилось в тому, що ОСОБА_3 організувавши підприємницьку діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема встановленням металопластикових конструкцій по Черкаській області та м. Черкаси та в подальшому під приводом встановлення металопластикових вікон, дверей та балконих блоків, використовуючи найманих працівників укладав від імені ОСОБА_4 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_6 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою АДРЕСА_1 заволодів грошовими коштами в сумі 11128 грн. 41 коп., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, з середини 2013 року по теперішній час до правоохоронних органів надходять звернення громадян щодо невиконання договірних зобовязань вказаним ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що потягли за собою незаконне заволодіння грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Крім того ФОП «Афоніна Неоніла Іванівна» (РНОКПП: 259003567) має рахунки №26050031366679 та №26002001366679 які відкриті в АТ «ОТП ОСОБА_2», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному проваджені було встановлено що на рахунок № 26002001366679 з рахунку № 29021199900000 відкритого в АТ «ОТП ОСОБА_2» переховували кошти за виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26002001366679 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_4 в підтвердження банківських операцій.

Вказана інформація необхідна для визначення особи, котра знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ «ОТП ОСОБА_2» м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26002001366679, за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_4 в підтвердження банківських операцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належатьть відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162,163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ «ОТП ОСОБА_2» м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166 оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26002001366679, за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений рахунковий рахунок, документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів укладених з банком, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися ОСОБА_4 в підтвердження банківських операцій.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1