Ухвала суду № 54894258, 30.11.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

30.11.2015 Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/5915/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2015 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Стоянова Д.П., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196), які знаходяться у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В клопотанні прокурор зазначив наступне, що головним управлінням Національної поліції України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015150000000049 зареєстрованому 15.07.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом використання завідомо підробних документів ТОВ «Стангор», ТОВ «Гранд Вол», ТОВ «Бугаро» при митному оформленні вантажу зернових на Миколаївській та Одеській митницях ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.15, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч.4ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 року реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196). Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керівником та засновником ТОВ «Стангор» являється ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1).

У період з 07.07.2014 по 14.07.2015 митним брокером ТОВ «Табро» до відділу митного оформлення №1 митного посту «Миколаїв-Морський» Миколаївської митниці ДФС було подано для митного оформлення 6 митних декларацій типу ЕК10РР №504050002/2015/103989 від 07.07.2015, №504050002/2015/103990 від 07.07.2015, №504050002/2015/104016 від 08.07.2015, №504050002/2015/104048 від 10.07.2015, №504050002/2015/104118 від 14.07.2015, №504050002/2015/104131 від 14.07.2015. Отримувачем (імпортером) продукції за даними митними деклараціями зазначено «Stockform Sales LP».

Відповідно до зовнішньоекономічних контрактів №07/07С від 07.07.2015, №03/07С від 03.07.2015, №03/07-1С від 03.07.2015, №08/07С-1 від 08.07.2015, №13/07С від 13.07.2015, №13/07С-1 від 13.07.2015, рахунків-проформ №07/07С-1 від 07.07.2015, №03/07С-1 від 07.07.2015, №03/07-1С-1 від 07.07.2015, №08/07С-1 від 09.07.2015, №13/07С-1 від 14.07.2015, №13/07С-1-1 від 14.07.2015, картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №504/2014/0000043 від 19.02.2015, директором ТОВ «Стангор» є громадянин України ОСОБА_2.

У період з 09.07.2015 по 15.07.2015 митницею оформлено доручення на навантаження т/х Nordic Bulker 2 №1/5 від 09.07.2015, №1/8 від 09.07.2015, №1/9 від 10.07.2015, №1/18 від 12.07.2015, №1/23 від 14.07.2015, №1/28 від 15.07.2015 вантажем «пшениця мяка, не насіннєва, 4Б, 5Б та 6 класу». На підставі наданих доручень на т/х Nordic Bulker 2 було навантажено пшениці вагою 3911700 кг., загальною вартістю 13575326,78 грн.

У період з 24.06.2015 по 24.07.2015 митним брокером ТОВ «СМТ Южний ЛТД» до митного посту «Григорівка» Одеської митниці ДФС було подано для митного оформлення 10 митних декларацій типу ЕК10РР №500010003/2015/5788 від 24.06.2015, №500010003/2015/5872 від 26.06.2015, №500010003/2015/6020 від 03.07.2015, №500010003/2015/6046 від 03.07.2015, №500010003/2015/6102 від 07.07.2015, №500010003/2015/6107 від 07.07.2015, №500010003/2015/6157 від 09.07.2015, №500010003/2015/6245 від 13.07.2015, №500010003/2015/6246 від 13.07.2015, №500010003/2015/6725 від 24.07.2015. Отримувачем (імпортером) продукції за даними митними деклараціями зазначено «Stockform Sales LP».

Відповідно до зовнішньоекономічних контрактів 17/06С від 17.06.2015, 23/06С від 23.06.2015, №01/07С від 01.07.2015, №08/07С від 08.07.2015, №09/07С від 09.07.2015, №13/07С від 13.07.2015, рахунків-фактур №1 від 18.06.2015, №2 від 23.06.2015, №3 від 01.07.2015, №4 від 03.07.2015, №5 від 08.07.2015, №6 від 07.07.2015, №7 від 13.07.2015, картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №504/2014/0000043 від 19.02.2015, директором ТОВ «Стангор» є громадянин України ОСОБА_2.

Відповідно до довідки відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області від 16.07.2015 №665-03.4-4.6, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, помер 28.02.2015 року.

Таким чином вбачається, що невстановлені особи здійснили експортні операції по відвантаженню зернових культур, використавши завідомо підробні документи, виписані та підписані по ТОВ «Стангор» від імені ОСОБА_2, легалізувавши в такий спосіб товар невідомого походження.

Реєстраційна справа ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196) знаходиться в реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, в якій містяться документи, що стосуються державної реєстрації вказаної юридичної особи, внесенні до них зміни, осіб, які виступали та виступають засновниками і посадовими особами товариства, осіб, які мали право діяти від імені товариства та були задіяні в проведенні державної реєстрації, а саме: установчі документи, статути, заяви, реєстраційні картки, рішення уповноваженого органу юридичної особи, тощо.

Вказані документи необхідно отримати для подальшого їх використання уякості доказів у кримінальному провадженні.

Оригінали зазначених документів необхідно дослідити у ході почеркознавчої експертизи та вирішити питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, є матеріали кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування та вилучення документів з реєстраційної справи можливо лише на підставі судового рішення.

Іншими способами отримати вказані документи та встановити обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати: що документи реєстраційної справи, які містять відомості щодо державної реєстрації ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196) зберігаються у реєстраційній справі вказаного підприємства та перебувають у володінні реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні; іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У своєму клопотанні прокурор просив суд, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з можливістю вилучення.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором вмотивована необхідність отримання:оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з можливістю вилучення.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які перебувають у володінніреєстраційної службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 162 - 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стангор» (код ЄДРПОУ 39544196) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, розташованій за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з можливістю вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали, один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена безпосереднє до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва К.О. Лагода