Ухвала суду № 54894214, 10.11.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

10.11.2015 Справа № 490/10739/15-к

н\п 1-кс/490/5735/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2015 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О. за участю слідчого Брюханова Д.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150020004621 від 25.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства Концерну «Санта Рес» (код 30460176).

В ході досудового розслідування встановлено, що суддею Господарського суду Миколаївської області Ржепецьким В.О. до прокуратури м. Миколаєва направлено повідомлення№915/2328/13/9992/15 від 13.08.2015, відповідно до якої судом встановлена можлива наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, що виразилось в переоформленні підприємством Концерн «Санта Рес» нежитлових приміщень площею 329,8 кв.м. та 1057,6 кв.м. на адресу підприємств ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл», які, в свою чергу, є засновниками Концерн «Санта Рес». Такі дії не дали змоги Концерн «Санта Рес» розрахуватись з кредитором нерезидентом України Компанії «ОСОБА_2 енд Ко».

21.10.2015 на адресу судді Господарського суду Миколаївської області Ржепецького В.О. направлена вимога №3869/9/14-29-09-02-03 про надання копій документів справи про банкрутство Концерну «Санта Рес» з метою встановлення факту наявності заборгованості між Концерном «Санта Рес» та підприємством нерезидентом Компанією «ОСОБА_2 енд Ко» та факту передачі Концерном «Санта Рес» у власність вказаних нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл».

Відповідно до листа №4645/9 від 30.10.2015 судді Господарського суду Миколаївської області Ржепецького В.О. в наданні витребуваних документів було відмовлено та вказано на те, що вони будуть надані відповідно до ч.1 та ч.3 ст.159 КПК України.

Так, з метою встановлення всіх обставин доведення до банкрутства Концерна «Санта Рес» в теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи про банкрутство Концерна «Санта Рес» №915/2328/13, а саме до документів, які містять відомості про доведення Концерну «Санта Рес» до банкрутства, факту наявності заборгованості між Концерном «Санта Рес» та підприємством нерезидентом Компанєю «ОСОБА_2 енд Ко» та факту передачі Концерном «Санта Рес» у власність вказаних нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл».

Підставами вважати, що зазначені матеріали справи про банкрутство Концерну «Санта Рес» №915/2328/13 перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, є матеріали кримінального провадження та, зокрема, сам факт розгляду Господарським судом Миколаївської області вказаної справи про банкрутство №915/2328/13.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення самого факту наявності заборгованості між Концерном «Санта Рес» та підприємством нерезидентом Компанєю «ОСОБА_2 енд Ко» та факту передачі Концерном «Санта Рес» у власність нежитлових приміщень на адресу підприємств засновників ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл».

Вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами або засновниками Концерну «Санта Рес» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до наступних матеріалів справи про банкрутство Концерну «Санта Рес» №915/2328/13, які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, а саме: заяви Компанії «ОСОБА_2 енд Ко» про визнання банкрутом Концерну «Санта Рес»; організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів (рішень зборів засновників, наказів, розпоряджень, тощо); документів які підтверджують наявність заборгованості Концерну «Санта Рес» перед Компанією «ОСОБА_2 енд Ко»; документів, які вказують на те, як виникла ця заборгованість (договорів, додатків до них, первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, тощо); документів, які підтверджують власність на нежитлові приміщення Концерну «Санта Рес» розташовані за адресами: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-д, площею 329,8 кв.м. та м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-г, площею 1057,6 кв.м.; документів які підтверджують факт передачі Концерном «Санта Рес» у власність ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл» нерухомого майно за адресою: м. Миколаїв, вул. А. Макарова, 60-д, площею 329,8 кв.м. та м. Миколаїв, вул. А. Макарова, 60-г площею 1057,6 кв.м. (рішень засновників та службових осіб, договорів, актів прийняття-передачі, тощо).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим вмотивована необхідність отримання матеріалів справи про банкрутство Концерну "Санта Рес" №915/2328/13, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015150020004621, розпочатому за статтею 219 ч. 1 КК України.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до матеріалів справи про банкрутство Концерну «Санта Рес» №915/2328/13, які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Керуючись ст.ст. 163-167 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити та надати дозвіл старшому слідчому Брюханову Д.Б. або за його дорученням іншим уповноваженим особам до наступних матеріалів справи про банкрутство Концерну «Санта Рес» №915/2328/13, які перебувають у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, а саме: заяви Компанії «ОСОБА_2 енд Ко» про визнання банкрутом Концерну «Санта Рес»; ?організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів (рішень зборів засновників, наказів, розпоряджень, тощо);документів які підтверджують наявність заборгованості Концерну «Санта Рес» перед Компанією «ОСОБА_2 енд Ко»; документів, які вказують на те, як виникла ця заборгованість (договорів, додатків до них, первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, тощо); документів, які підтверджують власність на нежитлові приміщення Концерну «Санта Рес» розташовані за адресами: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-д, площею 329,8 кв.м. та м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-г, площею 1057,6 кв.м.; документів які підтверджують факт передачі Концерном «Санта Рес» у власність ТОВ «Капітал-Груп-Україна» та ТОВ «Стиль Ойл» нерухомого майно за адресою: м. Миколаїв, вул. А. Макарова, 60-д, площею 329,8 кв.м. та м. Миколаїв, вул. А. Макарова, 60-г площею 1057,6 кв.м. (рішень засновників та службових осіб, договорів, актів прийняття-передачі, тощо).

Строк дії ухвали 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лагода К.О.