Ухвала суду № 54891815, 05.01.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12840/15-к 1-кс/335/19/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 січня 2016 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П. при секретарі Школяр К.П., за участю заявника ОСОБА_1, представника заявника - адвоката Брагіної Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехая Миколи Вікторовича яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя надійшла скарга ОСОБА_1 в якій заявник просив зобов'язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Нехай Миколу Вікторовича негайно повернути ОСОБА_1 усі речі та майно які були вилучені 11.12.2015 при проведенні обшуку офісу, де розташовано ТОВ «Капітель-Строй» по вул. 40 років Радянської України, буд. 18 оф. 7 м. Запоріжжя та при проведенні обшуку на складі який орендує ТОВ «Капітель-Строй» за адресою АДРЕСА_1, та які вказані у відповідних протоколах обшуку від 11.12.2015.

В обґрунтування скарги зазначив, що першим відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32015080000000034 від 16.04.2015, у відношенні невідомих заявнику громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 до яких заявник не має жодного відношення.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, працівники податкової міліції Запорізькій області подали до суду клопотання про проведення обшуків у житлі, офісі фірми ТОВ «Капітель-Строй», складських приміщеннях та ін. Ухвалами Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.12.2015 ці подання задоволені.

ОСОБА_1 зазначає, що 11.12.2015 десь біля 9 години ранку, біля квартири № 74, де тимчасово проживає заявник, розташованої за адресом АДРЕСА_2, працівники податкової міліції провели обшук з численними порушеннями чинного КПК України, за результатами якого нічого не відшукали та не вилучили, завдавши при цьому матеріальної шкоди особистим речам заявника.

Після цього, обшук було проведено в офісі, де розташовано ТОВ «Капітель-Строй» по вул. 40 років Радянської України, буд. 18 оф. 7 м. Запоріжжя. Де працівники податкової міліції продовжили свої не законні дії та повністю паралізували роботу підприємства, додатково причинивши збитки. При цьому, адвоката, з яким укладений договір про надання правової допомоги, працівники податкової міліції не впустили, порушивши ст. 59 Конституції України, та права свідка встановлені ст. 66 КПК України.

При проведенні обшуку, безпідставно були вилучені речі які описані у протоколу обшуку. Старшим на обшуку був слідчий Нехай М.В., підручними були задіяні працівники податкової міліції слідчий цього-ж підрозділу ОСОБА_6 та інші.

Після цього, працівники податкової міліції під керівництвом старшого групи слідчого Нехая М.В. провели обшук в орендованому складському приміщенні фірми розташованого за адресом АДРЕСА_1, де також безпідставно були вилучені речі та майно які описані у протоколі обшуку.

ОСОБА_1, зазначає, що слідчий, безпідставно вилучивши майно у вигляді продукції, комп'ютерної техніки, оригіналів в документів підприємця ФОП, ТОВ та інші речі, слідчий та працівники податкової міліції повністю паралізували мою роботу як ФОП, паралізували роботу ТОВ «Капітель-Строй».

У порушення вимог та строків встановлених ст. 171 ч. 5 КПК України (тобто на наступай робочий день після вилучення), слідчим не внесено до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, вилучене майно володільцю не повернуто. З вказаних підстав просить скаргу задовольнити.

У судовому засіданні адвокат заявника, заявник доводи скарги підтримали, просили задовольнити.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце слухання скарги повідомлялись судом належним чином. В даному випадку їх неявка не перешкоджає розгляду скарги, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у відсутність прокурора або слідчого.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення представника заявника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що у ході проведення обшуків 11.12.2015 в офісі, де розташовано ТОВ «Капітель-Строй» по вул. 40 років Радянської України, буд. 18 оф. 7 м. Запоріжжя та в орендованому складському приміщенні фірми розташованого за адресом АДРЕСА_1 було вилучено: компакт диск CD-R «Philips» у кількості однієї штуки; накопичувач Teanscend 500 Gb s/n: А45188-0501 у кількості 1 (однієї) штуки; блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору з надписом «Сlassical Nonebook у кількості 1 (однієї) штуки; блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору з відбитками «Bruni Visconti» у кількості 1 (однієї) штуки; МасВоок Аіr serial №: 02 FX5QMDD R 1 у кількості 1 (однієї) штуки; папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 за період 2014 - 2015 рр. на 182 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» (код ЄДРПОУ 36490929) за період 2013 - 2015 рр. на 292 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Банк «Капітель-строй», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 43 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Заказы Mizol Veleno ТПК прочие», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.», ТОВ «Капітель-строй» на 260 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Договора», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» на 368 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Банк «ЧП ОСОБА_1.», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» на 306 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Приход Расход», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель», ФОП «ОСОБА_1.» на 299 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель» на 161 аркуші; папка-сегригатор синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за 2015 р. на 148 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 317 аркушах; папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 381 аркуші; чорнові записи на 1 аркуші; блокнот в обкладинці малинового кольору з чорновими записами у кількості 1 (однієї) штуки; папка-швидкозшивач з документами ТОВ «Капітель-строй» (фінансово- господарські документи) на 242 аркушах; зошит з чорновими записами та надписом на обкладинці Acc Play Volleyball у кількості 1 (однієї) штуки; прозорий файл (целофановий) з документами фінансово-господарської діяльності (роздруківки, копії) ФОП «ОСОБА_1.» на 21 аркушах; книга обліку доходів П 2303 ФОП ОСОБА_1 на 50 аркушах у кількості (однієї) штуки; бланки прибуткових касових ордерів (не заповнені) з відтиском печатки ОСОБА_8 у кількості (п'яти) штук; копії реєстраційних документів ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 16 аркушах; копії паспорта НОМЕР_1 та довідка ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші; лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Профстальпрокат 2012» та підписом - 2 штуки; реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 2-х аркушах; реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 3-х аркушах; лист від 23.10.2015 р. № 10746/10/08-26-11 на 1-му аркуші; копії документів щодо обладнання та транспортних засобів, яке використовується у діяльності ФОП «ОСОБА_1.», ТОВ «Капітель-строй» на 8 аркушах; чорнові записи, роздруківки, копії документів на 21 аркуші; системний блок чорного кольору з круглою вставкою на фронтальній стороні та надписом «Logic Power» у кількості 1 (однієї) штуки; cистемний блок (комп'ютерний) чорного кольору «Deluxe» у коропці 1 (одна) шт.; cистемний блок (комп'ютерний) сірого кольору 321147 у кількості 1 (одна) шт.; накладні видаткові ТОВ «Метратаіл - Україна» 2 шт. на 2 аркушах; лист № 532 від 08.12.2015 р. на 1 аркуші; ТТН № 306849 на 3-х аркушах; видаткові накладні, договори ТОВ «Каскад», «Профстальпрокат -2012» на 20 (двадцяти) аркушах; заявки на продукцію, видаткові накладні ФОП ОСОБА_1 за період 2014 - 2015 рр. у кількості 108 аркушів; зошит з зображенням мотоцикла у кількості 1 (одна) шт.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 (одна) шт.; зошит з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 (одна) шт.; блокнот з чорновими записами сірого кольору у кількості 1 (одна) шт.; заявки на продукцію, які виготовлені на 27 (двадцяти семи) аркушах; заявки на продукцію, видаткові накладні ФОП ОСОБА_1 2014 - 2015 рр. у кількості 544 штук; блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 (одна) шт.

Вказані обставини підтверджуються протоколами обшуку від 11.12.2015.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході проведення 11.12.2015 майно є тимчасово вилученим майном, в розумінні положень 167 КПК України.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів справи витікає, що з відповідним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий або прокурор до суду не звертались.

Згідно з п.п. 2, 3 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Станом на час розгляду даної скарги, тимчасово вилучене майно володільцю не повернуто.

Проаналізувавши вказані норми закону, та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що у слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехая Миколи Вікторовича не було законних підстав не повертати ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно, отже, ним було допущено протиправну бездіяльність.

Відповідно до ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню та вважає за необхідне зобов'язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехая М.В. повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехая Миколи Вікторовича яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов'язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Нехай Миколу Вікторовича негайно повернути ОСОБА_1 усі речі та майно які були вилучені 11 грудня 2015 року при проведенні обшуку офісу, де розташовано ТОВ «Капітель-Строй» по вул. 40 років Радянської України, буд. 18 оф. 7 м. Запоріжжя та при проведенні обшуку на складі який орендує ТОВ «Капітель-Строй» за адресою АДРЕСА_1, та які вказані у відповідних протоколах обшуку від 11 грудня 2015 року, а саме:

- компакт диск CD-R «Philips» у кількості однієї штуки;

- накопичувач Teanscend 500 Gb s/n: А45188-0501 у кількості 1 (однієї) штуки;

- блокнот з чорновими записами в обкладинці сірого кольору з надписом «Сlassical Nonebook у кількості 1 (однієї) штуки;

- блокнот з чорновими записами в обкладинці коричневого кольору з відбитками «Bruni Visconti» у кількості 1 (однієї) штуки;

- МасВоок Аіr serial №: 02 FX5QMDD R 1 у кількості 1 (однієї) штуки;

- папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 за період 2014 - 2015 рр. на 182 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» (код ЄДРПОУ 36490929) за період 2013 - 2015 рр. на 292 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Банк «Капітель-строй», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 43 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Заказы Mizol Veleno ТПК прочие», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.», ТОВ «Капітель-строй» на 260 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Договора», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» на 368 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Банк «ЧП ОСОБА_1.», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» на 306 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з надписом «Приход Расход», яка містить документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель», ФОП «ОСОБА_1.» на 299 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель» на 161 аркуші;

- папка-сегригатор синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за 2015 р. на 148 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 317 аркушах;

- папка-сегригатор чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітель-строй» за період 2015 р. на 381 аркуші; чорнові записи на 1 аркуші;

- блокнот в обкладинці малинового кольору з чорновими записами у кількості 1 (однієї) штуки; папка-швидкозшивач з документами ТОВ «Капітель-строй» (фінансово-господарські документи) на 242 аркушах;

- зошит з чорновими записами та надписом на обкладинці Acc Play Volleyball у кількості 1 (однієї) штуки;

- прозорий файл (целофановий) з документами фінансово-господарської діяльності (роздруківки, копії) ФОП «ОСОБА_1.» на 21 аркушах;

- книга обліку доходів П 2303 ФОП ОСОБА_1 на 50 аркушах у кількості (однієї) штуки; бланки прибуткових касових ордерів (не заповнені) з відтиском печатки ОСОБА_8 у кількості (п'яти) штук;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 16 аркушах; копії паспорта НОМЕР_1 та довідка ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

- лист формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «Профстальпрокат 2012» та підписом - 2 штуки;

- реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 2-х аркушах; реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Профстальпрокат 2012» на 3-х аркушах;

- лист від 23.10.2015 р. № 10746/10/08-26-11 на 1-му аркуші;

- копії документів щодо обладнання та транспортних засобів, яке використовується у діяльності ФОП «ОСОБА_1.», ТОВ «Капітель-строй» на 8 аркушах;

- чорнові записи, роздруківки, копії документів на 21 аркуші;

- системний блок чорного кольору з круглою вставкою на фронтальній стороні та надписом «Logic Power» у кількості 1 (однієї) штуки;

- cистемний блок (комп'ютерний) чорного кольору «Deluxe» у коропці 1 (одна) шт.; cистемний блок (комп'ютерний) сірого кольору 321147 у кількості 1 (одна) шт.;

- накладні видаткові ТОВ «Метратаіл - Україна» 2 шт. на 2 аркушах; лист № 532 від 08.12.2015 р. на 1 аркуші; ТТН № 306849 на 3-х аркушах;

- видаткові накладні, договори ТОВ «Каскад», «Профстальпрокат-2012» на 20 (двадцяти) аркушах;

- заявки на продукцію, видаткові накладні ФОП ОСОБА_1 за період 2014 - 2015 рр. у кількості 108 аркушів;

- зошит з зображенням мотоцикла у кількості 1 (одна) шт.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 (одна) шт.;

- зошит з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 (одна) шт.;

- блокнот з чорновими записами сірого кольору у кількості 1 (одна) шт.;

- заявки на продукцію, які виготовлені на 27 (двадцяти семи) аркушах;

- заявки на продукцію, видаткові накладні ФОП ОСОБА_1 2014 - 2015 рр. у кількості 544 штук;

блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 (одна) шт.

Ухвала слідчого підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва