Ухвала суду № 54891570, 07.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.07.2015 Справа № 554/8650/15-к

Справа № 554/8650/15-к

Проваджений № 1 -кс/554/4060/2015

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОБС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:

Старший слідчий з ОБС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області звернулася до суду із виїде зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

11.03.2015року старшим слідчим з ОБС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області внесено відомості до СРДР за № 32015170000000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 К К України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент». ГОВ «ТД'ГГІ». ГОВ «Стоун Девелопмент», ТОВ «Агенція Простір», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Будкапіталгруп», ТОВ «Протектід», ПП «Водолій 14», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс». ТОВ «Промітей-ТЛ», ПП «Ексім-Басіс», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Іивесг Консалг Компані». ГІН «Голд Сервіс», яких фактично не було, внаслідок, чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного иеиадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так встановлено, що службові особи 'ГОВ «ВКП' «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» в період 2013-2014 рр. заключили договори з замовником ТОВ «Науково виробничий союз «Концептуального будівництва» (код ЄДРПОУ 38509391) на проведення комплексу робіт на обєктах УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060). При цьому для виконання робіт службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій», згідно фінансово - господарських документів, в якості субпідрядника залучали підприємства, які мають ознаки «фіктивності». Фактично роботи на обєктах виконувалися власними силами.

23.03.2015року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області від УДГІ «Укрхімтрансаміак» отримано лист № 259 від 13.03.2015 року про відмову у наданні завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам: з ТОВ «Науково виробничий союз «Концептуального будівництва» і код ЄДРПОУ 38509391).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної

експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів фінансово - господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, усіх додатків до них. актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), заявок, розрахункових, платіжних та інших документів УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) по взаємовідносинам з ТОВ «Науково виробничий союз «Концептуального будівництва» (код ЄДРПОУ 38509391). . які знаходяться у УДП «Укрхімтрансаміак» за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15 та можливість їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.16.3 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надавши заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,- і

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово- господарських документів, а саме: накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, спеціалізованих товарних накладних, специфікацій, договорів, угод, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, усіх додатків до них, актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма Хе КБ-3), заявок, розрахункових, платіжних та інших документів УДГО 1 «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) по взаємовідносинам з ТОВ «Наукова виробничий союз «Концептуального будівництва» (код ЄДРПОУ 38509391) за період l 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік та можливість їх вилучення в приміщенні УДІЛ1 «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової. 15.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надатггс старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2-:^ Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3:. Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській обдшг: ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавські області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС _ * Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР П. ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СІ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС Сі ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, слідчому з ОВС СУ С:

ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДО у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваже.н: ¦ з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старіш:: ¦ оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Осінньому Русг_- Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській обс^-~ ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФ;

Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповиоваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперу повнов аже и о м у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС; у Полтавській області ОСОБА_19 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого* знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в

суді.