Ухвала суду № 54886019, 25.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28266/15-к

Провадження №1-кс/127/11516/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого Віницького відділу поліції Головного управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ходацькою М.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Надра» (МФО 20025456, м. Київ, вул. Артема, 15), а саме: до оригіналів документів кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року, яка на даний час знаходиться у ПАТ КБ «Надра», адреса: м. Київ, вул. Артема, 15, яка містить банківську таємницю та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010008217 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінаньного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.11.2015 року до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про те, що в 2007 році гр. ОСОБА_3 надав до ПАТ КБ «Надра» підроблену довідку про доходи із ПП «Форсаж Він».

За даним фактом 03.12.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 16.06.2007 року між громадянином який назвався ОСОБА_4 та ВАТ КБ «Надра» було укладено кредитний договір №16/06/2007/840 АП/252, відповідно до якого гр. ОСОБА_3 отримав грошові кошти в розмірі 10669 доларів США для купівлі автомобіля. Для отримання даного кредиту гр. ОСОБА_3 надав до відділення ВАТ КБ «Надра» довідку про доходи від 11.06.2007 року без номеру про те, що він працював на ПП «Форсаж Він» в проміжок часу з грудня 2006 року по травень 2007 року з відомостями, що не відповідають дійсності.

Згідно відповіді із Вінницького обласного центу зайнятості №05 12/5213 від 02.11.2015 року з 28.08.2007 року на обліку у Державній службі зайнятості Вінницької області ОСОБА_3 не перебував.

Враховуючи те, що виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої та судово технічної експертиз довідки про доходи наданої ОСОБА_3 до ПАТ КБ «Надра», тому слідчий просить про виїмку оригіналу кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року. в ПАТ ПАТ КБ «Надра»: м. Київ, вул. Артема,15.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Надра» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ Надра.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «Надра» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме оригіналу кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року в ПАТ КБ «Надра» м. Київ, вул. Артема,15 ( МФО 20025456).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: