Ухвала суду № 54882342, 27.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13855/15-к

провадження № 1-кс/201/8406/2015

УХВАЛА

27 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013040000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікострой», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» упродовж 2010-2012 років бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції під час будівництва автомобільної дороги «Знам'янка-Луганськ-Ізварине» та інших об'єктів, чим Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 56 483 514 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Викладене підтверджується актами ревізії ДФІ в Дніпропетровській області № 06-19/125 від 22.10.2012 та № 06-19/07 від 26.06.2015 року та матеріалами досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» (31950828, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 24) відобразили придбання палива та дорожнього бітуму на суму понад 10 млн. грн. у підприємства ТОВ «Резерв Ойл» (ЄГРПОУ 34916397).

Згідно наявної інформації, аналізу податкової звітності та фінансово-господарських документів бітум фактично не реалізовувався на адресу Дочірнього підприємства «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», фактично були лише перераховані кошти за нібито реалізоване паливо та дорожній бітум на розрахункові рахунки ТОВ «Резерв Ойл» які в подальшому були перераховані з метою конвертації у готівкові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Додатково встановлено, що ТОВ «Резерв Ойл» є підконтрольним організаторам злочинної схеми, посадовим особам Дочірнє підприємство «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», а саме:

Директору ДП «Дніпропетровській облавтодор «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно наявної інформації, документи, грошові кошти, печатки та інші докази злочинної діяльності знаходяться за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_2: АДРЕСА_1 (належить ОСОБА_2), з метою відшукання та вилучення первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, системних блоків, паперових й магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, змінних носіїв, фінансово-господарських договорів з підприємствами-контрагентами «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», ТОВ «Резерв Ойл», ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» та інших СПД, уставних та реєстраційних документів, комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення або забезпечать відшкодування збитків та цивільний позов.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42013040000000001, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М., проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_2: АДРЕСА_1 (належить ОСОБА_2), з метою відшукання та вилучення первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, системних блоків, паперових й магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, змінних носіїв, фінансово-господарських договорів з підприємствами-контрагентами «ВАТ «Державна Акціонерна Компанія «Автомобільні дороги України»», ТОВ «Резерв Ойл», ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» та інших СПД, уставних та реєстраційних документів, комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення або забезпечать відшкодування збитків та цивільний позов.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні № 42013040000000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой