Ухвала суду № 54864844, 25.11.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19164/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Ліневича С.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі матеріалів, 07.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи TOB «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222) щодо виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень на об'єктах в м. Києві, ухилились від сплати податків до Державного бюджету на загальну суму 9 188 142 грн., в т. ч. податку на додану вартість в сумі 5 857 742 грн. та податку на прибуток в сумі 3 330 400 грн. Сума збитків підтверджується актом позапланової перевірки від 07.07.2015 року № 2870/26-56-22-04-09/30370381.

Крім того, у клопотанні зазначено, в ході досудового розслідування необхідно встановити факт реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) з ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222), який має банківський рахунок у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневичу Станіславу Аркадійовичу або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Більку Олександру Павловичу, Жиглію Владиславу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів клієнта банку ТОВ «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2013 року по 01.11.2015 року, грошових коштів по рахунку № 26007150939 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунку № 26007150939 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: