Ухвала суду № 54864843, 25.11.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18326/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого Бачинського І.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100050000075 від 25.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28/ м. Київ, вул. Щорса, 15, корп. 1, літ.А.

На підставі матеріалів, 25.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000075 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Тріада Сістем», в період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Оптова база «Чай - Агропродукт», ТОВ «Екодит» та ТОВ «Стиль Медіа» та іншим суб'єктами господарювання, ухилились від сплати ПДВ на суму 15 382 903 грн. та податку на прибуток в сумі 7 453 481 грн., а всього податків на загальну суму 22 836 384 грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, в ході досудового розслідування необхідно встановити факт реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Тріада Сістем» (код ЄДРПОУ 22915361) з ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), який має банківські рахунки у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168). Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «Марфін Банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Марфін Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинського І.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Ігорю Анатолійовичу або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бєлошапкіну Юрію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта банку ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28/ м. Київ, вул. Щорса, 15, корп. 1, літ. А, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках №26001424151978, № 26002424151643, №26008424151, №26007424152, №26009424151840, відображених на паперовому або електронному носіях документів у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 року по 01.11.2015 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001424151978, № 26002424151643, №26008424151, №26007424152, №26009424151840, який належить ТОВ «Екодит», а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Екодит», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Екодит», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Екодит» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: