Ухвала суду № 54864196, 22.04.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.04.2014 Справа №607/6124/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32014210000000021 звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк», в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32014210000000021 від 26.03.2014 року за ч.5 ст. 191. ч.1 ст. 209 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в 2009 та 2011 роках проведено ряд тендерів по виконанню будівельних робіт на 4 об'єктах області (будівництво житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури), переможцем яких стала Корпорація «Укртрансжилбуд» (код СДРПОУ 32776178, м.Івано-Франківськ), з якою у 2009 та 2011 роках укладено відповідні договори на суму 33,7 млн. грн. В 2012 році для виконання вказаних будівельних робіт Корпорація «Укртрансжилбуд» уклала договори підряду з ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код СДРПОУ 36993049). За виконані роботи Корпорація «Укртрансжилбуд» перерахувала на рахунки ТОВ «Газ-Пласт-Буд» отримані від Тернопільської обласної державної адміністрації бюджетні кошти в сумі 12,9 млн. грн. Аналізом Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), поданого за період 2013 року, встановлено, що у ТОВ «Газ-Пласт-Буд» працювало за основним місцем роботи протягом 2013 року від 24 до 100 чоловік. Загальна сума виплаченого доходу становить 981,3 тис. грн. Загальне значення кошторисної заробітної плати, вказаної в актах виконаних робіт ТОВ «Газ-Пласт-Буд» за 2013 рік, складає 2 286,2 тис. грн. Таким чином, службовими особами вказаного підприємства завищено витрати на заробітну плату в розмірі 1 581,4 тис. грн. Отримані незаконним шляхом кошти в подальшому були легалізовані службовими особами ТОВ «Газ-Пласт-Буд» шляхом їх перерахування на банківські рахунки інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт (послуг), надання-отримання фінансової допомоги в тому числі підприємств, які є пов'язаними особами з ТОВ «Газ-Пласт-Буд», зокрема ТОВ «Газ-Пласт» (код СДРПОУ 31879824), ТОВ «Газ.Пласт» (код СДРПОУ 36993101) ТОВ «Газ-Пласт-Транс» (код СДРПОУ 34039233), ТОВ «Гарант-Захід-Плюс» (код СДРПОУ 38440288) та ТОВ «Газ-Сервіс-Буд» (код СДРПОУ 32291569). Вказані порушення відображені в довідці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Тернопільській області «Про результати відпрацювання тендерних закупівель проведених Управлінням капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 04014074)» від 18.03.2014р. №10/19-00-1600-16/04014074.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код ЄДРПОУ 36993049) при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками: №26108469068700 (українська гривня), №26055000019197 (українська гривня), №26001469068700 (українська гривня) та №26045469068700 (українська гривня), які відкриті в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський,60).

Відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код ЄДРПОУ 36993049), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, документи стосовно відкриття рахунків, а також інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених взаєморозрахунків ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код ЄДРПОУ 36993049) з Корпорацією «Укртрансжилбуд» (код ЄДРПОУ 32776178), а також з пов'язаними особами: ТОВ «Газ-Пласт» (код ЄДРПОУ 31879824), ТОВ «Газ.Пласт» (код ЄДРПОУ 36993101) ТОВ «Газ-Пласт-Транс» (код ЄДРПОУ 34039233), ТОВ «Гарант-Захід-Плюс» (код ЄДРПОУ 38440288), ТОВ «Газ-Сервіс-Буд» (код ЄДРПОУ 32291569), встановлення постачальників товарів, робіт (послуг) пов'язаних з виконанням будівельних робіт за період з 01.01.2011р. по 31.03.2014р..

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків проспект Московський, 60), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код ЄДРПОУ 36993049), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб, документи стосовно відкриття рахунків та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків проспект Московський, 60) та можливість їх вилучити, скопіювати, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках №26108469068700 (українська гривня), №26055000019197 (українська гривня), №26001469068700 (українська гривня) та №26045469068700 (українська гривня), які відкриті в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський,60) за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.03.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригіналів (при відсутності - їх завірених копій) карток із зразками печатки та підписів службових осіб коштів ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код СДРПОУ 36993049), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками;

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код СДРПОУ 36993049), а саме: заяви про відкриття рахунку; договору банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаного рахунку;

- протоколів системи «Банк-клієнт» за період з 01.01.2011 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.03.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках ТОВ «Газ-Пласт-Буд» (код СДРПОУ 36993049) відкритих в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ломакін В.Є.