Ухвала суду № 54861735, 15.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17399/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., начальника 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Проданика І.В., розглянувши клопотання начальника 2-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Проданика І.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000048 від 13.07.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

11.09.2015 року слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяви, 13.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000048 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.212КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що актом №753/26-53-22-03-21/21574573 від 12.06.2015 р. «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства України по взаємовідносинах з ТОВ «КУА «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 35690099) та нерезидентом компанією «Клінса Консалтінг ЛТД» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року. ППР№ 0000832203 від 30.06.2015 року», описані порушення податкового законодавства допущені службовими особами ПАТ «Банк Форум», що призвели до завищення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 379 965 000 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), щодо видачі кредитних коштів та заставного майна ТОВ «Бетконсалт» (код ЄДРПОУ 38538223), вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому існує необхідність вилучення копій документів для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Банк Форум», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. КиєвіПроданика І.В. - задовольнити.

Надати слідчим 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. КиєвіПроданику Івану Васильовичу або Наумцю Сергію Олександровичуабо Мельниіченку Ігорю Валентиновичутимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), щодо видачі кредитних коштів та заставного майна ТОВ «Бетконсалт» (код ЄДРПОУ 38538223), за період 2012 - 2014 років, а саме: кредитні договори №2-0072/13/11-КЛ від 20.12.2013 року, №1-0012/13/11-КЛ від 20.03.2013 року, №1-0013/13/11-КЛ від 20.03.2013 року та документи які подавались до установи банку для отримання кредитних коштів та подальшого обслуговування кредитних договорів (кредитні справи); договори застави цінних паперів: №1-0011/14/11-ZC від 28.01.2014 року, №1-0013/14/11-ZC від 28.01.2014 року, №1-0014/14/11-ZC від 12.02.2014 року та документи які складались під час дії даного договору; документи які підтверджують ліквідність цінних паперів взятих ПАТ «Банк Форум» у заставу в ТОВ «Бетконсалт»; посадові інструкції осіб - членів кредитного комітету; положення про структурні підрозділи ПАТ «Банк Форум», які задіяні при вирішенні питання щодо видачі кредитних коштів юридичним особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: