Ухвала суду № 54850865, 27.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34691/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю прокурора Гайдамаки В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гайдамаки В.В. надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гайдамаки В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ «ОТП Банк» (Ідентифікаційний код 21685166) із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000986 за підозрою директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України розпочато процедуру закупівлі дизельного пального на загальну суму понад 400 млн. гривень. Для участі в переговорній процедурі було запрошено 13 компаній, в тому числі ТОВ «ОККО-бізнес». 16 та 19 вересня 2014 року відбулись переговори з учасниками процедури закупівлі, за результатами яких найменшу цінову пропозицію надано ТОВ «ОККО-бізнес». Водночас, ОСОБА_3, являючись службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Інтер Прайс», маючи на меті забезпечити незаконну перемогу вказаного товариства, вчинив злочин, та в порушення вимог нормативних актів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Інтер Прайс» з метою одержання ними неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, не повідомив комітет з конкурсних торгів Міністерства оборони України про надходження цінової пропозиції ПП «ОККО-бізнес», вказаний документ приховав та не надав його на реєстрацію, повторне застосування переговорної процедури закупівлі не ініціював, а також надав вказівку начальнику відділу організації постачання пально-мастильних матеріалів управління постачання матеріальних ресурсів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2 не повідомляти нікого про надходження вказаного документа, тим самим намагаючись забезпечити визнання переможцем та послідуюче укладення договору на постачання пального саме з ТОВ «Інтер Прайс».15 жовтня 2014 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Інтер Прайс» на загальну суму 443 297 742 грн. 21.11.2014 під час затримання підозрюваного ОСОБА_3 проведено його особистий обшук. В ході зазначеного обшуку у останнього серед іншого виявлено платіжну банківську картку ПАТ «ОТП Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3. Прокурор обґрунтовуючи клопотання повідомив, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо отримання ОСОБА_3 неправомірної вигоди, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам, що обслуговувалися за допомогою банківської картки НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «ОТП Банк» (Ідентифікаційний код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43)

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (Ідентифікаційний код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), оскільки рахунки, що обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_1 відкриті у вказаній банківській установі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986 дозвіл на розкриття у ПАТ «ОТП Банк» (Ідентифікаційний код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків, що обслуговувалися за допомогою банківської картки НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття до 24.11.2014 включно, які відкриті на ім'я ОСОБА_3 та фактично використовувалися підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2. Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків, що обслуговувалися за допомогою банківської картки НОМЕР_1 за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, які відкриті на ім'я ОСОБА_3 та фактично використовувалися підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам, що обслуговувалися за допомогою банківської картки НОМЕР_1 за період із моменту їх відкриття по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34691/14-к

прим.2 - прокурор Гайдамака В.В.

копія - ПАТ «ОТП Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

27.11.2014