Ухвала суду № 54850826, 14.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28919/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Мойсієнка А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх виїмку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнка А.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про надання тимчасового доступу до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ".

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця) через низку відомчих та приватних підприємств. Встановлено, що у період 2012-2013 рр. службові особи ДАЗТ "Укрзалізниця", використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП "Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів "Укрспецвагон", ДП "Український транспортно-логістичний центр", ДП "Дарницький вагонно-ремонтний завод", ТОВ "Транс Сістем Лоджистік", ТОВ "Юніверсал Карго Транс", ТОВ "Метрудтранс", ТОВ "Юніон Ком Транс", ТОВ "Юніон Транс Сервіс", ТОВ "Рейл Карго Транс", ТОВ "Карготранс", ТОВ "Трініті-Інвест", ТОВ "Квадро Центр" та ТОВ "Трансрейл Україна" шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТУ "Укрзалізниця".

Слідчий зазначив, що на даний час з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення руху та розподілу коштів між всіма учасниками вказаної вище схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ "Укрзалізниця" - підприємства-розпорядники вагонами - оператори вантажних перевезень - замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів цих підприємств, зокрема, ТОВ "Рейл Карго Транс" та провести їх виїмку, оскільки ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 31402120) при здійснення своєї господарської діяльності, в тому числі, із коштами за перевезення вантажів залізничним транспортом, використовувало, зокрема, банківський рахунок №261021266 в ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, що належить вказаному підприємству, а для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками, у тому числі, ТОВ "Рейл Карго Транс", прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку №261021266, відкритому у ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, який належить ТОВ "Рейл Карго Транс", для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ "Рейл Карго Транс" на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень і інших документів по операціях з гривною та валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "Рейл Карго Транс", карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "Рейл Карго Транс" для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в т.ч. на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку №261021266, що належить ТОВ "Рейл Карго Транс" з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ "Рейл Карго Транс" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ "Рейл Карго Транс", їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 14.10.2014 р., що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ"; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "Рейл Карго Транс", у тому числі, і документи, які створені у системі "Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "Рейл Карго Транс" з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; договорів, на підставі яких ТОВ "Рейл Карго Транс" придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі, за участю банка ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, договори- доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №261021266 ТОВ "Рейл Карго Транс", за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнку Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), а також дозвіл на їх вилучення, а саме: документів юридичної справи ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень і інших документів по операціях з гривною та валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в т.ч. на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку №261021266, що належить ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 14.10.2014 р., що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), у тому числі, і документи, які створені у системі "Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі, за участю банка ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, договори- доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №261021266 ТОВ "Рейл Карго Транс" (ЄДРПОУ 37881749), за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28919/14-к

прим.2 - слідчий Мойсієнко А.М.

копія - ПАТ "ПУМБ"

виконавець: Волкова С.Я.

14.10.2014