Ухвала суду № 54850812, 29.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27591/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Горбатюк І.А., за участю слідчого Сус Д.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України Суса Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Левицьким О.О., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 7.05.2014 р. за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укгазвидобування» упродовж 2010-2014 рр., попередня кваліфікація за ч.2 ст.264, ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» в особі начальника управління філії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» управління з переробки газу та газового конденсату ОСОБА_3 (покупець), та ТОВ «Марголак» в особі директора ОСОБА_4 (постачальник) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2012 р. №304/22 на поставку двох комплектів горизонтальних одноступеневих комплектних насосних агрегатів для перекачки нестабільного газового конденсату загальною вартістю 40 820 004,00 грн. Допитаний директор та засновник ТОВ «Марголак» (ЄДРПОУ 36382591) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що дане підприємство він погодився придбати на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, при цьому не мав наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконання робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ «Марголак»., таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, що надало можливість, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Марголак», створити схему реально існуючим суб'єктам господарської діяльності незаконного формування податкового кредиту та зменшення своїх податкових зобов'язань, а також використання рахунків ТОВ «Марголак» для переведення безготівкових коштів в готівку.

Одним з учасників вказаної схеми є ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) яке протягом 2010-2014 рр. здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Марголак», а також незаконно формувало від нього податковий кредит чим зменшувало свої податкові зобов'язання.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в доступі до документів, що становлять банківську таємницю, з можливість їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) по рахунку №26009051430, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунку №26009051430, який відкрито для ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) у друкованому та електронному виді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в т.ч. клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України Сусу Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк "Український Капітал" (МФО 320371) за адресою: м. Київ, пр-к Перемоги, 67, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, з дня відкриття рахунку по 29.09.2014 р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) №26009051430, з дня відкриття рахунку по 29.09.2014 р.; депозитні, кредитні справи ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) по рахунку №26009051430 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) по рахунку №26009051430, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 29.09.2014 р.; документів про рух грошових коштів по рахунку №26009051430, який відкрито для ТОВ «Євроювеліртрейд» (ЄДРПОУ 34350442) у друкованому та електронному виді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в т.ч. клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 29.09.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/27591/14-к

прим.2 - слідчий Сус Д.М.

копія - ПАТ «Банк «Український Капітал».

виконавець: Волкова С.Я.

29.09.2014