Ухвала суду № 54850806, 20.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26368/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого слідчого групи Агакаряна Р.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральнрої прокуратури України Альохіна О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 32948).

В судовому засіданні слідчий слідчої групи, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000584 від 27.07.2014 р. за фактом зловживанням службовим становищем колішнім керівництвом Міністерства освіти і науки України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що у 2010 році створено портал «Єдине освітнє інформаційне вікно України» щодо висвітлення інформації про освіту та науку України. Розробниками цього ресурсу були Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Імперія-Інфо» та інформаційна агенція «СвітОсвіт», при цьому керівництво Міністерства освіти і науки України зобов'язало вищі навчальні заклади, шляхом направлення листів на адреси керівників закладів укласти контракти з ТОВ «Імперія-Інфо» для розміщення на сайті інформації про ці заклади, за умовами яких необхідно було щоквартально сплачувати цьому підприємству грошові кошти у сумі 7500 грн. Внаслідок протиправних дій службових осіб Міністерства освіти і науки України вищими навчальними закладами (згідно даних Державної служби статистики України у кількості 823) на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія-Інфо» перераховано 24690000,00 грн., що завдало вказаним навчальним закладам майнової шкоди.У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого росзлідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого слідчої групи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Альохіну О.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме:

оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до 20.09.2014 р. грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ «Імперія-Інфо» (ЄДРПОУ 37080191): №26049300120580, який відкрито 14.12.2011 р., в українській гривні, №26005300120580, який відкрито 25.06.2010 р., в українській гривні, №26049300120580, який відкрито 14.12.2011 р. в євро, №26049300120580, який відкрито 14.12.2011 р. в доларах США, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунків за №26049300120580 (відкрито 14.12.2011 р. в українській гривні), №26005300120580 (відкрито 25.06.2010 р. в українській гривні), №26049300120580 (відкрито 14.12.2011 р. в євро), №26049300120580 (відкрито 14.12.2011 р. в доларах США), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26368/14-к

прим.2 - слідчий Альохін О.І.

копія - ПАТ «БАНК ФОРУМ»

виконавець: Волкова С.Я., 20.09.2014