Ухвала суду № 54850804, 20.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26426/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Посвістака О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральнрої прокуратури України Посвістака О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвістака О.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Херсонського відділення Київської міської філі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, ЄДРПОУ 00039019).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000588 від 27.06.2014 р. за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службовими особами Міністерства юстиції України умисно в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №905-р «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони», яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6.12.2013 р. з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, а саме: ТОВ «Європейська правова група», суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти, на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах. У клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що у володінні Херсонського відділення Київської міської філі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, ЄДРПОУ 00039019), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 18, перебувають документи стосовно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, ЄДРПОУ НОМЕР_1, й зазначено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження факту подання Міністерством юстиції України до Державної казначейської служби України документів, а саме: платіжного доручення згідно безпідставно складеного 26.12.2013 р. між МЮ України та ФОП ОСОБА_4 акту прийому-передачі наданих послуг №5-1 за договором №6-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р. про перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 у Вербицькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» грошових коштів у сумі 925 000,00 грн., а також перевірки факту правомірності перерахування коштів за виконання останнім вказаного виду послуг, що надавалися ним протягом 2010-2013 рр., зазначені документи щодо перерахування Міністерством юстиції України на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистаку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Харківському відділенні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, ЄДРПОУ 00039019), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 18, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: відомостей щодо відкриття фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 у Харківському відділенні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012, ЄДРПОУ 00039019), розташоване за адресою: м. м. Київ, вул. Вербицького, 18, рахунку 2600803200355 та відомостей про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по даний час, зокрема:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у Харківському відділенні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк», з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_4, їх коди ЄДРПОУ;

заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у Харківському відділенні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк», статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у Харківському відділенні Київської міської філії «Укрсоцбанк»;

чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у Харківському відділенні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»;

договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

заявки на купівлю іноземної валюти;

договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ «Укрсоцбанк» вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПАТ «Укрсоцбанк» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26426/14-к

прим.2 - слідчий Посвістак О.М.

копія - Харківське відділення Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк»,

виконавець: Волкова С.Я.

20.09.2014