Ухвала суду № 54850447, 27.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34685/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю прокурора Гайдамаки В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гайдамаки В.В. надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гайдамаки В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код ЄДРПОУ 14305909 ) із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000986 за підозрою директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України розпочато процедуру закупівлі дизельного пального на загальну суму понад 400 млн. гривень. Для участі в переговорній процедурі було запрошено 13 компаній, в тому числі ТОВ «ОККО-бізнес». 16 та 19 вересня 2014 року відбулись переговори з учасниками процедури закупівлі, за результатами яких найменшу цінову пропозицію надано ТОВ «ОККО-бізнес». Водночас, ОСОБА_3, являючись службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Інтер Прайс», маючи на меті забезпечити незаконну перемогу вказаного товариства, вчинив злочин, та в порушення вимог нормативних актів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Інтер Прайс» з метою одержання ними неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, не повідомив комітет з конкурсних торгів Міністерства оборони України про надходження цінової пропозиції ПП «ОККО-бізнес», вказаний документ приховав та не надав його на реєстрацію, повторне застосування переговорної процедури закупівлі не ініціював, а також надав вказівку начальнику відділу організації постачання пально-мастильних матеріалів управління постачання матеріальних ресурсів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Малишу Б.О. не повідомляти нікого про надходження вказаного документа, тим самим намагаючись забезпечити визнання переможцем та послідуюче укладення договору на постачання пального саме з ТОВ «Інтер Прайс».15 жовтня 2014 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Інтер Прайс» на загальну суму 443 297 742 грн. 21.11.2014 в квартирі за місцем проживання підозрюваного

ОСОБА_3 проведено обшук, в ході якого виявлено документи, що свідчать про відкриття на дружину останнього - ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) банківських рахунків, а саме: банківського рахунку НОМЕР_3; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5. З метою приховання факту отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3 міг отримувати її на зазначені банківські рахунки.

Прокурор обґрунтовуючи клопотання повідомив, що з ОСОБА_3 неправомірної вигоди, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1), відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 ), а саме: по банківському рахунку НОМЕР_3; по банківським рахункам, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із моменту їх відкриття і по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 ), оскільки рахунок НОМЕР_3 та рахунки, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 і НОМЕР_5 відкриті у вказаній банківській установі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986 дозвіл на розкриття у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 ), інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1): НОМЕР_3; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5, за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, і могли використовуватися підозрюваним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000000986, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1): НОМЕР_3; банківських рахунків, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5, за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку, НОМЕР_3 та банківським рахункам, які обслуговувались за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період із моменту їх відкриття по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34685/14-к

прим.2 - прокурор Гайдамака В.В.

копія - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

виконавець: Волкова С.Я.

27.11.2014