Ухвала суду № 54850200, 20.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26425/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Посвістака О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральнрої прокуратури України Посвістака О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвістака О.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000588 від 27.06.2014 р. за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службовими особами Міністерства юстиції України умисно в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №905-р «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони», яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6.12.2013 р. з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, а саме: ТОВ «Європейська правова група», суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти, на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах. У клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що у володінні Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, перебувають документи стосовно клієнта банку ТОВ «Європейська правова група», ЄДРПОУ 36017506, й зазначено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження факту подання Міністерством юстиції України до Державної казначейської служби України документів, а саме: платіжного доручення згідно безпідставно складеного 26.12.2013 р. між МЮ України та ТОВ «Європейська правова група» акту прийому-передачі наданих послуг №6-1 за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р. про перерахування на рахунок ТОВ «Європейська правова група» у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошових коштів у сумі 920 000,00 грн., а також перевірки факту правомірності перерахування коштів за виконання останнім вказаного виду послуг, що надавалися ним протягом 2010-2013 рр., зазначені документи щодо перерахування Міністерством юстиції України на рахунок ТОВ «Європейська правова група» грошових коштів можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистаку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: відомостей щодо відкриття ТОВ «Європейська правова група», ЄДРПОУ 36017506, у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, рахунків 2600695993 у гривні, 26003300437 у Євро, 26007300433 у доларах США та відомостей про рух коштів на зазначених банківських рахунках з моменту їх відкриття по даний час, зокрема:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Європейська правова група», ЄДРПОУ 36017506, у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Європейська правова група» та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Європейська правова група», їх коди ЄДРПОУ;

заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

заявки на купівлю іноземної валюти;

договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер АТ «Райффайзен Банк Аваль» вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера АТ «Райффайзен Банк Аваль» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26425/14-к

прим.2 - слідчий Посвістак О.М.

копія - Шевченківське відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»

виконавець: Волкова С.Я.

20.09.2014