Ухвала суду № 54850094, 06.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10919/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого - Козлова М.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Тарасенка А.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Тарасенка А.С., погоджене із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменко В.М., про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ «Норман Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38473528 № 26009200101958, ТОВ «Бакаляр Нью» код ЄДРПОУ 38473507 № 26008200101960, ТОВ «Євро Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38419235 № 26006200101962, ТОВ «Інвестенергія нью» код ЄДРПОУ 38488089 № 26005200101963, ТОВ «Інвестпромсейл Нью» код ЄДРПОУ 38483756 № 26003200101965, ТОВ «Експотрейд Нью» код ЄДРПОУ 38441894 № 26009200101969, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Козлов М.Б. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2013 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі - ДП) завод «Електроважмаш» код ЄДРПОУ 00213121, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 299, для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено одного з переможців конкурсних торгів проведених ДП завод «Електроважмаш», яким є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Торговий дім Вітарт» код ЄДРПОУ 34925176, юридична адреса: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12, на яке протягом зазначеного періоду було перераховано понад 195 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Вітарт» встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме ТОВ «Норман Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38473528, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Воїнська, 37, ТОВ «Євро Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38419235, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Миру, 55 А, ТОВ «Бакаляр Нью» код ЄДРПОУ 38473507, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Краснооктябрська, 111, ТОВ «Інвестенергія Нью» код ЄДРПОУ 38488089, юридична адреса: м. Донецьк, бульвар Шевченка, 133, ТОВ «Інвестпромсейл Нью» код ЄДРПОУ 38483756, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Краснооктябрська, 111 та ТОВ «Експотрейд Нью» код ЄДРПОУ 38441894 м. Донецьк, вул. Воїнська, 37.

Згідно отриманих даних, для ведення фінансово-господарської діяльності:

ТОВ «Норман Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38473528 використовує банківський рахунок № 26009200101958, відкритий 20.11.2012 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ» (далі - АТ «КБ «СОЮЗ») МФО 380515;

ТОВ «Бакаляр Нью» код ЄДРПОУ 38473507 використовує банківський рахунок № 26008200101960, відкритий 20.11.2012 в АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515;

ТОВ «Євро Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38419235 використовує банківський рахунок № 26006200101962, відкритий 20.11.2012 в АТ «КБ «СОЮЗ»МФО 380515;

ТОВ «Інвестенергія Нью» код ЄДРПОУ 38488089 використовує банківський рахунок № 26005200101963, відкритий 20.11.2012 в АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515;

ТОВ «Інвестпромсейл Нью» код ЄДРПОУ 38483756 використовує банківський рахунок № 26003200101965, відкритий 21.11.2012 в АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515;

ТОВ «Експотрейд Нью» код ЄДРПОУ 38441894 використовує банківський рахунок № 26009200101969, відкритий 22.11.2012 в АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515.

За даними Національного банку України АТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515 розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

Слідчий вказує, що на вищезазначених рахунках суб'єктів підприємницької діяльності відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з ДП завод «Електроважмаш» за виконані роботи (надані послуги), які фактично виконані не були.

Крім того, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Норман Трейд Нью», в яких містяться зразки підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_5, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Бакаляр Нью» містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_6, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Євро Трейд Нью» містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_7, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестенергія Нью» містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_8, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестпромсейл Нью» містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_9, а в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Експотрейд Нью» містяться документи із зразками підписів та почерку директора товариства - ОСОБА_10, з метою використання їх в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, оскільки доказів призначення відповідних експертиз слідчим не надано, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Тарасенка А.С. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Тарасенку Артему Сергійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків:

ТОВ «Норман Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38473528 № 26009200101958,

ТОВ «Бакаляр Нью» код ЄДРПОУ 38473507 № 26008200101960,

ТОВ «Євро Трейд Нью» код ЄДРПОУ 38419235 № 26006200101962,

ТОВ «Інвестенергія нью» код ЄДРПОУ 38488089 № 26005200101963,

ТОВ «Інвестпромсейл Нью» код ЄДРПОУ 38483756 № 26003200101965,

ТОВ «Експотрейд Нью» код ЄДРПОУ 38441894 № 26009200101969

в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № 26009200101958, № 26008200101960, № 26006200101962, № 26005200101963, № 26003200101965, № 26009200101969 за період з 20.11.2012 по 16.04.2014 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26009200101958, № 26008200101960, № 26006200101962, № 26005200101963, № 26003200101965, № 26009200101969, платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 20.11.2012 по 16.04.2014.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/10919/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Козлову Максиму Борисовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун