Ухвала суду № 54850091, 01.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21546/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Хіміча С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С.В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «Південний».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000134 від 20.03.2014 р. за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) иа ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844) в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу, яка діє за наступним алгоритмом: службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» 28.08.2012 р. уклали договір про спільну діяльність №429, що надало їм можливість щомісячно видобувати природний газ держави у об'ємі понад 8 млн.куб.м. Відповідно до вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25%, відповідно. Після видобутку природного газу щомісячно його реалізація здійснювалася на підконтрольні підприємства зазначеним вище службовим особам за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах. В подальшому отриманий підконтрольними підприємствами природний газ реалізовувався в адресу підприємств реального сектору економіки - споживачів природного газу за ринковою вартістю, тобто за ціною, яка в декілька разів є вищою від придбаної. Отримані безготівкові кошти за реалізацію природного газу підконтрольні підприємства за рахунок проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами незаконно перераховувалися на їх рахунки та обготівковувалися за нібито отримані товари, роботи, послуги. Таким чином, службові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», за рахунок вищезазначених псевдорозрахункових операцій, а також за рахунок незаконно отриманого природного газу по заниженим цінам та незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють державні кошти. Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми державні кошти, які повинні спрямовуватися до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються службовими особами зазначених підприємств. Так проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2013 р. ТОВ «Фаворит Систем», як оператор спільної діяльності, щомісяця реалізовувало природний газ на суму близько 13 млн.грн. Крім того, у березні 2013 р. ТОВ «Фаворит Систем» реалізовано ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888) на аукціоні Товарної біржі «Перша Незалежна біржа» природний газ у об'ємі 7,1 млн.куб.м. за ціною 1700 грн. за 1 тис.куб.м. на загальну суму 12,07 млн.грн., в свою чергу службові особи підприємства-покупця реалізувало отриманий природний газ промисловим споживачам за ціною близько 4200 грн. за 1 тис.куб.м. на загальну суму 28,97 млн.грн., а різницю у сумі близько 16,9 млн. грн. переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму. Таким чином, у березні 2013 р. державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано економічні збитки у сумі близько 16,9 млн.грн. Крім того досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2011 р. по 2014 р. проводили безтоварні операції з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Лідергаз» (код 36885099), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), ТОВ «Торенія» (код 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код 34576361), ТОВ «ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» (код 36844986), ТОВ ТОВ «КА-ТРЕЙД» (код 38205234), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГАЗО-НАФТОВА КОМПАНІЯ» (код 37244471), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРИСТВО» (код 37701788), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код 37979439), ПП «АКТИВ КОМ» (код 25822105), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 33267359), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 25822105) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код 33267359). Дії службових осіб зазначених підприємств, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.

У клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в АБ «Південний» (МФО 320917) для ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888) відкрито рахунки №26000310848801 (980), №26007310848804 (643), №26008310848803 (978) та №26009310848802 (840), таким чином, у АБ «Південний» в м. Києві наявні оригінали документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «Фаворит Систем» та іншими вказаними підприємствами. Крім того оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків №26000310848801 (980), №26007310848804 (643), №26008310848803 (978) та №26009310848802 (840) ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» необхідні для проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Хіміч С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із їх вилученням в в АБ «Південний» в місті Києві (МФО 320917, адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,74), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків №26000310848801 (980), №26007310848804 (643), №26008310848803 (978) та №26009310848802 (840) ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», зокрема, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному виді по рахункам із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/21546/14-к

прим.2 - слідчий Чмир А.А.

копія - АБ «Південний»

виконавець: Волкова С.Я.

1.08.2014