Ухвала суду № 54843075, 24.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30029/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В., при секретарі Горовій Н. Г., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГПУ - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГПУ - слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А. В., погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Оленським О. С., про надання тимчасового доступу до документів та їхнє вилучення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання у частині надання документів в оригіналах, по суті клопотання заперечень не надійшло.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об'єднано з кримінальним провадженням № 12014100100004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Подання клопотання про тимчасовий доступ до документів зумовлено необхідністю перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» державних коштів в сумі 3283741,55 грн. для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2007 року відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

Впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України, вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170081071,7 грн., що за сприянням колишнього Першого віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_4, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду, були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_4.

19.09.2007 між Українською державною інноваційною компанією в особі Голови правління ОСОБА_5 та ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «Металіст» в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 07-001/К про надання кредиту у розмірі 8950000,00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів». Також, ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «Металіст» у 2007 році уклав кредитний договір з АТ «ОТП Банк» на загальну суму 3 600 000, 00 гривень та у 2009 році з ПАТ «Укрбізнесбанк» на загальну суму 315 000, 00 дол. США.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 11.10.2007 до договору №07-001/К від 19.09.2007 про надання кредиту укладеного між Українською державною інноваційною компанією та ЗАТ «Виробничо-комерційне підприємство «МЕТАЛІСТ» заборгованість по відсотках за користування кредитом та неустойки погашалася на розрахунковий рахунок Української державної інноваційної компанії (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 65-б, код ЄДРПОУ 00041467) №26508012819142 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Слідчий зазначає, що іншим шляхом встановити обставини, заволодіння державним майном в особливо великому розмірі не має можливості, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта, у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Олійнику О.І., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В., старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі м. Києва Лунєнкову А.С. або за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку Української державної інноваційної компанії №26508012819142 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку Української державної інноваційної компанії №26508012819142 з дня відкриття рахунку по 24.10.2014;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку Української державної інноваційної компанії №26508012819142 з дня відкриття рахунку по 24.10.2014;

4) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» банківських операцій по рахунку Української державної інноваційної компанії №26508012819142, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 24.10.2014;

5) документів про рух грошових коштів по рахунку Української державної інноваційної компанії №26508012819142, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 24.10.2014;

6) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 24.10.2014.

Визначити строк дії ухвали до 21.11.2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/30029/14-к; примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГПУ - слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятому А. В.

Слідчий суддя С. В. Вовк