Ухвала суду № 54842537, 07.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8087/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В.., при секретарі Грицюк Н.А., за участю прокурора Станкова О.П., слідчого Бойко Б.В., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У клопотанні ставиться питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000099, внесеному 07.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

ОСОБА_2 будучи службовою особою - директором ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) перебуваючи в офісному приміщенні розміщеному за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31.Б, в період з 01.07.2012 по 01.02.2013 здійснив підписання розрахунків на загальнообовязкове державне соціальне страхування, які подав до управлінням Пенсійного фонду України в Печерського району м. Києва з задекларованими сумами внесків.

Згідно розрахунків ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) та інформації з карток особових рахунків про фактичну сплату внесків встановлено факт не сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування за період з 01.07.2012 по 01.02.2013 в розмірі 2 585 073, 84 грн. Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) повинно сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а згідно проведеного аналізу ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) несвоєчасно та не в повному обсязі сплачує ЄСВ до Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва,

Маючи реальну можливість та грошові кошти на рахунках ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472), ОСОБА_2 з метою умисного ухилення від сплати вказаного внеску в період з 01.07.2012 по 01.02.2013 не дивлячись на повідомлення про необхідність обов'язкової сплати внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування з боку головного бухгалтера ОСОБА_5 - не сплачував їх до державного бюджету.

03.04.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України - щодо несплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах, що перевищує у 3000 (три) тисячі разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник просять відмовити у задоволенні клопотання, вважаючи його безпідставним.

Слідчий суддя встановив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000099, внесеному 07.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

27.03.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Слідчий посилається в клопотанні на те, що з метою проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження неодноразово здійснювався виклик ОСОБА_2, а саме:

24.02.14 через адміністрацію підприємства ТОВ «БМП Планета Міст» на 27.02.14 викликано ОСОБА_2 для проведення слідчих дій, однак ОСОБА_2 на допит не з'явився, у зв'язку з нібито вибуттям у відрядження.

Відповідно до листа ТОВ «БМП Планета Міст» № 125 від 26.02.2014 допит назначений на 27.02.2014 прошу перенести на 04.03.2014, однак у вказану дату ОСОБА_2, на допит не з'явися, у зв'язку з вибуттям у відрядження у Російську федерацію, про що надано наказ №4 від 28.02.14 про відрядження ОСОБА_2 до Російської Федерації, м. Вороніж.

У свою чергу згідно рапорту оперативних співробітників ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, встановлено, що при здійснені виїзду оперативними співробітниками за адресою АДРЕСА_1 при усному спілкування з охоронцями за даною адресою, встановлено, що ОСОБА_2 у переіод свого відрядження перебував на території м. Києва.

Також директору ТОВ «БМП Планета Міст» з метою проведення слідчих дій неодноразово здійснювались виклики на мобільні номери ТОВ «БМП Планета Міст», а семе: 067 657 7510; 067 467 3245; 067 547 2749 під час розмови з ним та адміністрацією підприємства неодноразово повідомлялося про необхідність явки ОСОБА_2 до органу досудового розслідування, однак неоднаразові виклики також ігнорувалися.

24.03.14 вручена через дружину ОСОБА_2 повістка на явку 26.03.2014 до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на допит у якості свідка ОСОБА_2, в казнану дату ОСОБА_2 не з'явися, повідомивши через адвоката ОСОБА_6, що перебуває у відрядженні.

26.03.2014 через адвоката ОСОБА_6, вручена повістка на явку на 28.03.2014 до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на допит у якості свідка ОСОБА_2

Крім того, неодноразово здійснювався виїзд за податковою адресою ТОВ «БМП Планета Міст» (код ЄДРПОУ 33167472) м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31. Б, з метою допиту в якості свідка ОСОБА_2 однак двері ніхто не відкривав. Також здіснено виїзд за місцем реєстрації проживання, однак допитати ОСОБА_2 не вдалось за можливе, у зв'язку з його відсутністю.

Підставою для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, а також наявність ризиків, а саме: підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування, так як ОСОБА_2 неодноразово викликався на допит в якості свідка, но не з'являвся; перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, а саме, затягувати та зривати слідчі дії, своїм не прибуттям на допит в якості свідка; продовжувати кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, відповідно до службової записки управління доходів і зборів з фізичних осіб, встановлено, що заборгованість по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зростає і складає 3 038 829, 09 грн.

Слідчий посилається на наявність цих ризиків, що підтверджується тим, що в разі визнання ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінального правопорушення, про підозру в яких йому повідомлено, ОСОБА_2 загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ці обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти зазначеним вище ризикам.

Враховуючи обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, доведеність заявлених ризиків неналежної процесуальної поведінки, зокрема ризиків: переховування від органів досудового розслідування, перешкоджання розслідуванню кримінального провадження, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи матеріальне становище підозрюваного ОСОБА_2, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 5 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків. При цьому враховується практика Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сума застави повинна визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_2 передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави, розмір застави визначити у межах 5 мінімальних заробітних плат в сумі 6 090 (шість тисяч дев'яносто гривень), у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів у м. Києві можливості виклику ОСОБА_2 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Строк дії обов'язків, покладених судом, визначити до 02.06.2014 року включно.

Підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Вовк