Ухвала суду № 54842536, 28.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48915/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Грицая Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25.12.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Грицая Ю.І про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що находяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (код 21574573), розташований за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ «Банк Форум» під час укладання 21.10.2013 кредитного договору № 2-0064/13/11-KL. На виконання умов зазначеного договору ПАТ «Банк Форум» надав позичальнику 22.10.2013 - 1 млн. 970 тис. євро та 290 тис. євро. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань за договором № 2-0064/13/11-KL, 21.10.2013 між ПАТ «Банк Форум» з однієї сторони та ТОВ «Інвест Машинері», ТОВ «Скайбуд М» з іншої сторони, укладено договори застави № 1-0452/13/11-ZS та № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів). Крім того, між ПАТ «Банк Форум» та іноземною компанією «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» 19.12.2013 укладено договір поруки № 1-0462/13/11-P. На цей час службові особи ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» свої зобов'язання за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL не виконали, майно згідно договорів застави не передали, чим спричинили збитки ПАТ «Банк Форум» на загальну суму 75 млн. 176 тис. 906 грн.

Також досудовим слідством установлено, що 02.12.2011 між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія Карпат» (35238875), ТОВ «Лемківська Мрія» (34040239) був укладений Кредитний договір № 162 CL на загальну суму понад 100 000 000 гривень 00 копійок. Проте, службові особи ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія Карпат» (35238875), ТОВ «Лемківська Мрія» (34040239) діючі шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Також установлено, що службові особи ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), які входять до складу агрохолдингу «Мрія», діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) в особливо великих розмірах в сумі 9 499 999,5 доларів США, які були перераховані згідно договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр гарантій та документарних акредитивів від 12.16.2013 року № 70-Н/13/29/Г/А-КБ. Крім того, з метою підтвердження своєї платоспроможності та можливості обслуговування кредиту ТОВ «ТД «М-Трейд» надало завідомо неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану за період 2011-2012 роки, що стало підставою для укладання зазначеного договору.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України капітана міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчому СГ ГСУ НП України Стогнієвій Ользі Дмитрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (код 21574573), розташований за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

-документи у справі за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL від 21.10.2013;

-договори про внесення змін № 1, № 2 до Кредитного договору № 2-0064/13/11-KL та додатки до них на підставі яких вони були укладені;

-документи у справі за договором застави № 1-0452/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0453/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0454/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором застави № 1-0455/13/11-ZS від 21.10.2013;

-документи у справі за договором поруки № 1-0462/13/11-P від 19.12.2013;

-документи, що були надані службовими особами ТОВ «Інвест Машинері», ТОВ «Скайбуд М», компанією «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» при укладанні кредитних договорів, договорів застави та поруки, на підставі яких було прийнято рішення про укладання зазначених договорів (заяви, протоколи загальних зборів, інші документи, що підтверджують їх платоспроможність, тощо);

-виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного кредитного договору з 21.10.2013 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

-Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

-ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434): № 26007301080702 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ" (30786671) №26005301081286 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "НОВАГРІС" (33579459): №26001302080774 (українська гривня) відкритий 13.04.2010. №26002301080774 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152): №26001302080774 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575): №26000301080776 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010. № 26009302080776 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "КАГРО" (34653674): № 26005302081070 (долар США, українська гривня, євро) відкритий 13.04.2010; № 26006301081070 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097): №26002300244566 (українська гривня) відкритий 21.12.2012.

-ТОВ "МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ" (35654747): №26008301081711 (українська гривня) відкритий 13.04.2010.

-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812): №26008300244430 (українська гривня) відкритий 19.12.2012.

-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812): № 6008300244430 (українська гривня) відкритий 19.12.2012.

-ТОВ "ЗАХІДЗЕМЛЕПРОЕКТ" (38287170): №26001300243869 (українська гривня) відкритий 12.12.2012; № 26108300243869 (українська гривня) відкритий 12.12.2012, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 48915/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ НП України Шевчук К.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань