Ухвала суду № 54838431, 29.12.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/12853/15-к

Провадження № 1-кс/185/1703/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого Петрова О.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Петрова О.В. погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Шевченком С.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Петров О.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2015 року за № 12015040370001439, порушує питання про дозвіл на проведення обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 що на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: договорів (договори на поставку паливо-мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та фермерськими господарствами ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин - Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко - 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» на протязі 2014-2015 років), документів щодо руху паливо-мастильних матеріалів (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо-мастильних матеріалів, та інші документи, які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей, які були створені у 2014 - 2015 році, документи щодо здійснення розрахункових операцій (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати за паливо мастильні матеріали, та документи, які посвідчують використання грошових коштів отриманих від замовників на паливо мастильні матеріали (потерпілих) на власний розсуд), правовстановлюючі документи (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельний патент, що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства), документи ведення бухгалтерського обліку підприємства (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством), печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», мобільні телефони що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», пластикові карти, документи по відкриттю банківських рахунків, документи від імені інших суб'єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів, грошові кошти, що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вивчивши додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГСМ Центр Україна» в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, відкритий розрахунковий рахунок № 26004488654200, на який фермерські господарства, а саме: ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин - Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко - 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» робили перерахування грошових коштів за оплату дизельного пального, однак дизельне пальне та грошові кошти вони не отримували.

Всі вищевказані фермерські господарства неодноразово звертались до ТОВ «ГСМ Центр Україна», за юридичною адресою підприємства: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська 74В, з претензіями щодо порушення умов договору, а саме поставки пального або повернення грошових коштів, але всі їх вимоги було проігноровано.

Згідно статутних та реєстраційних документів директором ТОВ «ГСМ Центр України» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищезазначене приміщення зареєстровано за ОСОБА_3.

16 липня 2015 року слідчим суддею Павлоградського міськрайонного суду біла винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГСМ Центр України», разом із тим, директор ТОВ «ГСМ Центр України» не надала слідчому вказані в ухвалі документи, аргументуючи це тим, що вказані документи відсутні, хоча особа, яка веде господарську діяльність повинна їх зберігати для ведення податкової звітності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Отже, при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст. 234 КПК України доведено факт вчинення кримінального правопорушення, розпочатого за цим фактом досудового розслідування та необхідність відшукання і вилучення за місцем проведення обшуку документів та речей, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному правопорушенню та отримання доказової бази.

В клопотанні необґрунтовано відношення всіх документів, які планується відшукати, до вчинення кримінальних правопорушень в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2015 року за № 12015040370001439, так як метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР.

Згідно п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати. Не обґрунтовано, яке відношення мають деякі документи до правопорушення, в рамках якого подано клопотання, а саме: печатки, штампи, кліше, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності та містять дані щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», мобільні телефони що використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «ГСМ Центр України», пластикові карти, документи по відкриттю банківських рахунків, документи від імені інших суб'єктів господарської діяльності з приводу руху поставки паливо мастильних матеріалів, грошові кошти, що було здобуто злочинним шляхом, а також ті речі та документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що відшукання та вилучення вищезазначених речей та оригіналів документів, не підлягає задоволенню. В іншій частині клопотання - задовольнити.

У справі «Смірнов проти Росії» Європейський Суд з Прав Людини зазначив, «що ордер на проведення обшуку містив досить широкі формулювання й загальне посилання на «будь - які предмети або документи, що можуть становити інтерес для розслідування кримінальної справи».

Згідно вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Петрова О.В. погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Шевченком С.В. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Петрову О.В. проведення обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 що на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме:

●договори на поставку паливо мастильних матеріалів, що укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та підприємствами виробниками, договори на реалізацію паливо мастильних матеріалів укладені між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин - Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко - 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» на протязі 2014-2015 років;

●документи щодо руху паливо мастильних матеріалів між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин - Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко - 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» (надходження паливо мастильних матеріалів, перевезення паливо мастильних матеріалів, та інші документи які мають відношення до закупівлі та перевезенні паливо мастильних матеріалів з місць їх зберігання до кінцевого користувача) товарно-матеріальних цінностей, які були створені у 2014-2015 році;

●документи щодо здійснення розрахункових операцій між ТОВ «ГСМ Центр України» та ТОВ «Володимир і К», ФГ «Прометей», ФГ «Волошин - Агро», ФГ «Вітал-6», ФГ «Момот», ФГ «Прейма», ФГ «Кононенко - 2», ФГ «Скіф», ФГ «Фламінго», ФГ «Панасовецьке», ФГ «Косицький і К» та ФГ «Юкка-Коблеве» (квитанції на закупівлю паливо мастильних матеріалів, прибуткові ордери на паливо мастильні матеріали, чеки які свідчать за сплату паливо мастильних матеріалів, розписки щодо оплати паливо мастильних матеріалів, та документи які посвідчують використання грошових коштів отриманих від замовників на паливо мастильні матеріали (потерпілих) на власний розсуд);

●правовстановлюючі документи ТОВ «ГСМ Центр України» (свідоцтво про реєстрацію фізичної або юридичної особи, ліцензія на право реалізації паливо мастильних матеріалів, торгівельній патент що засвідчує право на зайняття певним видом діяльності або статут підприємства);

●документи ведення бухгалтерського обліку підприємства ТОВ «ГСМ Центр України» (бухгалтерська звітність, виписки за рахунками бухгалтерського обліку, касова книга, та інші документи які відображають використання грошових коштів підприємством).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє строком до 05 січня 2016 року та має дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Г.Самоткан