Ухвала суду № 54838263, 24.06.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/7030/15-к

Провадження № 1-кс/185/745/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого Волкової В.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Букура М.Є. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Волкова В.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2015 року за №12015040370001229, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приват Банк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника, вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 19.05.2015 року до 17.06.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: 1)Залишок грошових коштів на рахунку; 2)дати проведення фінансових операцій; 3)суми фінансових операцій;4)призначення платежів; 5)номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6)назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 7) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 8)відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 12.05.2015року близько 12:50 годин невідома особа в ході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши ОСОБА_3 в м. Павлограді завідома неправдиву інформацію заволоділа грошовими коштами в сумі 18832 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС в Дніпропетровській області Волкової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Волковій В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приват Банк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника, вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 19.05.2015 року до 17.06.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-Залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС в Дніпропетровській області Волковій В.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан