Ухвала суду № 54837741, 28.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9543/15-к

УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 42014041700000027 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 с. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт 2009» (ЄДРПОУ 36573563), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ вул. Універсальна б.1 кв.17, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ПП «Джевел Стайл» (ЄДРПОУ 34983589) за період з березня 2012 року по липень 2012 року в порушення вимог п.198.1, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, незаконно сформували та використали податковий кредит з ПДВ від операцій з придбання товарів, робіт, послуг з ПП «Джевел Стайл» (ЄДРПОУ 34983589), чим навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вищевказаний період на загальну суму 6 201 182 грн., що є особливо великим розміром. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено що в період 2011-2012 рр. директором та засновником ПП «Джевел Стайл» був ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 який був допитаний в якості свідка та пояснив, що став директором та засновником ПП «Джевел Стайл» за грошову винагороду, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_2 пояснив, що жодних документів для створення та державної реєстрації ПП "Джевел Стайл" (код ЄДРПОУ 34983589) він не підписував та нікому довіреностей не видавав. Також, з'ясовано, що ОСОБА_2 знаходиться на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, в пенсійній справі якого містяться документи, які складені та підписані особисто ОСОБА_2

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою відшукання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_2 проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи те, що органи досудового слідства та прокуратури не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч.2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки), які зберігаються в управлінні Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маріупольська, 3, а саме усіх оригіналів документів пенсійної справи ОСОБА_2

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні управління Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв'язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцева М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцеву М.І. або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до речей і документів, які зберігаються в управлінні Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маріупольська, 3, а саме до: усіх документів пенсійної справи ОСОБА_2, в тому числі: заяв про призначення (переоформлення) пенсії, завірених заявником копій документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, паспорту, документів про трудових стаж, документів, які засвідчують особливий статус особи, та інші.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 26 січня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда