Ухвала суду № 54837553, 05.01.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2360/15-к

Провадження № 1-кс/210/12/16

"05" січня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року старшим слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової поліції Федчуновим О.В., та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняк О.А., клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової поліції Федчунов О.В. з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ «Укрнафта» (АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд.№84, будова №2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мають тісний зв'язок з громадянином України ОСОБА_7, який є засновником та директором ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1) та який діючи за вказівкою ОСОБА_5, у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ «Укрнафта» нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_7, незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ «Кривбасвагонзавод» повний цикл виробництва нафто продукції, у тому числі дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_7 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662) директором якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців являється ОСОБА_7.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку промислових та інших будівель, ємностей, які знаходяться на території за адресою АДРЕСА_1, яка належить ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662) з метою виявлення та вилучення устаткування та обладнання призначеного для переробки нафти та виготовлення нафтопродуктів, нафти та нафтопродуктів, ємностей для їх зберігання, готівкових грошових коштів, отриманих в результаті реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, документів щодо походження та встановлення вказаного вище устаткування, неофіційної бухгалтерської та іншої документації, комп'ютерної та іншої техніки, носіїв інформації. Вважає, що матеріалами кримінального провадження №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, підтверджується, що є достатні підстави вважати, що устаткування та обладнання призначеного для переробки нафти та виготовлення нафтопродуктів, нафта та нафтопродукти, ємності для їх зберігання, готівкові грошові кошти, отримані в результаті реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, документи щодо походження та встановлення вказаного вище устаткування, неофіційна бухгалтерська та інша документація, комп'ютерна та інша техніка, носії інформації можуть знаходитись за вищезазначеною адресою.

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст.234 ч.3 пп.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.6 та п.7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчим надано наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року;

- копію рапорту о/у ВОВЕЗ ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Кузь О.М. з якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ «Укрнафта» (АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд.№84, будова №2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мають тісний зв'язок з громадянином України ОСОБА_7, який є засновником та директором ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1) та який діючи за вказівкою ОСОБА_5, у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ «Укрнафта» нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. В подальшому, ОСОБА_7, незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ «Кривбасвагонзавод» повний цикл виробництва нафто продукції, у тому числі дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_7 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662) директором якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців являється ОСОБА_7. Встановлено, що на теперішній час за адресою: АДРЕСА_1, функціонує цикл виробництва нафто продукції, у тому числі дизельного пального та бензину;

- копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого, комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Кривбасвагонзавод», (код ЄДРПОУ: 38255662);

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 28 вересня 2015 року;

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 19 лютого 2015 року.

На підставі вищевикладеного, враховуючи наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання, а тому вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими до нього матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Кривбасвагонзавод», (код ЄДРПОУ: 38255662).

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене в кримінальному провадженні №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року старшим слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової поліції Федчуновим О.В., та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняк О.А., клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку промислових та інших будівель, ємностей, які знаходяться на території комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), з метою виявлення та вилучення устаткування та обладнання призначеного для переробки нафти та виготовлення нафтопродуктів, нафти та нафтопродуктів, ємностей для їх зберігання, готівкових грошових коштів, отриманих в результаті реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, документів щодо походження та встановлення вказаного вище устаткування, неофіційної бухгалтерської та іншої документації, комп'ютерної та іншої техніки, носіїв інформації, а також інші предмети і документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року.

Право на проведення обшуку промислових та інших будівель, ємностей, які знаходяться на території комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової поліції Федчунову О.В., та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №22015040000000061 від 25 лютого 2015 року, без права доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, відповідним підрозділам податкової поліції.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 03 лютого 2016 року включно.

В силу положень ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович