Ухвала суду № 54830205, 10.12.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17949/15-к

провадження № 1-кс/201/10366/2015

УХВАЛА

10 грудня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Скалецького В.А.

Захисника адвоката ОСОБА_1

Підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Жовтневої району Дніпропетровська ОСОБА_3, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, студент, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_2, маючи умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно із корисних мотивів та особистої зацікавленості, перебуваючи у не встановленому місці та у не встановлений в ході досудового слідства час, став розробляти злочинну схему, по заволодінню майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме грошовими коштами, які зберігались на рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк».

Через всесвітню систему взаємосполучених компютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, (далі по тексту мережу Інтернет), ОСОБА_2 познайомився із невстановленою в ході досудового слідства особою, яка повідомила останньому, що може отримати доступ до карткових рахунків будь-якого банку.

ОСОБА_2, будучи активним користувачем мережі Інтернет, а також клієнтом ПАТ «КБ «Приватбанк», будучи зареєстрованим, як клієнт банку в платіжній системі «Приват24», достовірно знав, як функціонує дана система, та достовірно розумів, що отримавши від невстановленої в ході досудового слідства особи дані про номер картки, строк її дії та (Сvv2) «сіві-код» картки будь-якого банку, використовуючи платіжні системи «Приват24», зможе перевести кошти на свій рахунок та в подальшому розпорядитися ними.

Крім того, готуючись до вчинення ним злочину, ОСОБА_2 достовірно стало відомо про порядок проведення міжбанківських операцій відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів з карток MasterCard Worldwide, визначених у «Врегульованому Керівництві» MasterCard зі змінами, станом на 18.06.2015, а саме: про те, що після достовірно введених даних для підтвердження операції щодо переведення коштів з карткового рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED», ПАТ «КБ «Приватбанк» спочатку здійснює списання власних коштів банку та зарахування їх за курсом НБУ в національній валюті на рахунок отримувача переказу, після чого надсилає на адресу банку Великобританії «NBNA LIMITED», через міжнародну платіжну систему MasterCard Worldwide вимогу про списання зазначених коштів. Також ОСОБА_2 достовірно стало відомо, що у випадку виявлення банком Великобританії «NBNA LIMITED», даних, що операції не проводились клієнтами банку, то банком Великобританії «NBNA LIMITED» не будуть переведенні кошти на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк», у звязку з чим останній понесе матеріальні шкоду.

Далі ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, готуючись до вчинення ним злочину, дізнався, що фінансовому моніторингу ПАТ «КБ «Приватбанк» підлягають лише операції щодо перерахування грошових коштів більше 150 (сто пятдесят) тисяч гривень. Тобто останній чітко розумів, що з метою уникнення перевірок працівниками банку та спеціалістами фінансового моніторингу таких операцій, операції по переказу готівки з карти MasterCard Worldwide потрібно проводити однією операцією, яка не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Отже, будучи переконаним, що якщо притримуватись своїй злочинній схемі, та не перевищувати ліміт по переказу готівки, його злочинні дії залишаться непоміченими співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк», та останній зможе таємно заволодіти майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: грошовими коштами у великих розмірах.

Далі ОСОБА_2 перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванні місці та часі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, яке належало ПАТ КБ «ПриватБанк» вчинене в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, отримав від невстановленої в ході досудового слідства особи інформацію про номера, строк дії та «Сvv2-коди» 31 пластикової картки (MasterCard Worldwide) банку Великобританії «NBNA LIMITED», після чого, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, шляхом обіцянки винагороди своїм знайомим за тимчасове користування їхніми картками ПАТ «КБ «ПриватБанк», отримав від них в тимчасове користування 60 пластикових карток ПАТ «КБ «Приватбанк», які також відносяться до міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, та паролі доступу до платіжної системи «Приват24» від вказаних карток, які в подальшому мав намір використовувати для переказу та зняття з них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_2, від своїх знайомих отримав пластикові картки ПАТ «КБ «Приватбанк» міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, а саме: від: ОСОБА_4 №5168757220203188; від ОСОБА_5 №5168757220203444; ОСОБА_6 № 5168757288036884; від ОСОБА_7 №6762466003793658; від ОСОБА_8 №4149437408999348; від ОСОБА_9 №5168755600732883. При цьому ОСОБА_2 метою реалізації свого злочинного умислу, використовував для переказу та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, свої власні пластикові картки за наступними рахунками №5168755376233702, 5168755370144723.

В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, отримавши від вищевказаних осіб коди доступу до системи «Приват24», шляхом авторизації під їхніми логінами став здійснювати операції з переказу грошових коштів банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк».

Так, ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015 о 02 год. 15 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до платіжної системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 40 483,88 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5407580569321671, після чого шляхом введення даних про строк дії картки та Сvv2-код, підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Далі ОСОБА_2 здійснив транзакції двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн., вказавши картку отримувача, свою особисту картку за №5168755376233702.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 483,88 грн. кожний зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок №5168755376233702, який був відкритий на ОСОБА_2, після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок №5168755376233702, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2, де вставивши свою пластикову картку за №5168755376233702 у банкомат, авторизувався введенням ПІН-коду, трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на суму 21 000,00 грн. зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів в розмірі 16 500, 00 грн., через платіжну систему «Приват24», переказав на картку на рахунок ОСОБА_10, після чого, залишок на власні картці №5168755376233702 в розмірі 2983,88 грн. використав для здійснення покупок в магазині, та здійснив переказ готівки на картку «Копілка».

Таким чином таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 483,88 грн., після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_4, та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186750046933417 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2, здійснював під логіном ОСОБА_4, та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_4, під №5168757220203188.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок №5168757220203188, який відкритий на особу ОСОБА_4, після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_2 одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 №5168757220203188, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у супермаркеті Столичний/quot, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26К, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_4 ввівши її код, зняв з банкомату двома частинами в розмірі (8000,00 грн., 13000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000,00 грн., після чого іншу частину грошових коштів зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 2600 грн.,) у сумі 18 600,00 грн., а залишок на картці №5168757220203188 в розмірі 885,90 грн. знімав частинам в інших банкомата міста Києва.

Таким чином ОСОБА_2 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк» в розмірі 40 485,90 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, спрямований на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у невстановленому в ході досудового слідства місці, 12.06.2015 о 20. год. 52 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під наданим ОСОБА_5 логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186750046933417, після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив під логіном ОСОБА_5, та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку відкриту на імя ОСОБА_5 за №5168757220203444.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого власного рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок №5168757220203444, відкритий на імя ОСОБА_5, після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Після чого, ОСОБА_2 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_5 №5168757220203444, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_5, ввівши наданий йому код, трьома частинами (в розмірі 8000 грн., 8000 грн. та 5000 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів, в розмірі 18 700 грн., шляхом авторизації коду від імені ОСОБА_5, з урахуванням комісії, зняв у банкоматі, в аптеці «Доброго Дня», розташованій за адресою: м. Київ, проспект «Воссоединения», буд.1, а іншу частину грошових коштів в розмірі 400, 00 грн. зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, пл. Печерская,1.

Таким чином ОСОБА_2 таємно, шляхом вільного доступ заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 100,00 грн. після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванням місці, 12.06.2015 о 21. год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, під логіном ОСОБА_7 увійшов до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 40485,90 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5407581276023873, після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2 коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 під логіном ОСОБА_7 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн., кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_7 за №6162466003793658.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок №6162466003793658, відкритого на імя ОСОБА_7, після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_2 доводячи свій єдиний злочинний, корисливий умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_7 №6162466003793658, 13.06.2015 у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край», за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_7, трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 21 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а частину грошових коштів, в розмірі 18800,00 грн., частинами (8000 грн., 8000 грн. та 2800 грн.) шляхом авторизації від імені ОСОБА_7, з урахуванням комісії, зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16., після чого частину суми в розмірі 685,90 грн., зняв в банкоматі ПАТ «КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: вул. Кіквідзе,1/2.

Таким чином ОСОБА_2 діючи таємно, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 485,90 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 33 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_6, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186751202339324, після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив під логіном ОСОБА_6, та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_6 за №5168757288036884.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок №5168757288036884, відкритий на імя ОСОБА_6, після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_2 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_6 №5168757288036884, 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_6 зняв у банкоматі грошові кошти в загальному розмірі 39 800, 00 грн. (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн., 8000,00 грн., 10800,00 грн.) а іншу частину в розмірі 688,64 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_2 діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 488,64 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 29 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186751202339324, після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив під логіном ОСОБА_9, та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_9 за №5168755600732883.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок №5168755600732883, відкритий на імя ОСОБА_9, після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_2 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 №5168755600732883, 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_9 зняв у банкоматі 8000,00 грн.,а іншу частину в розмірі 19621,50 грн. 18.06.2015 витратив в магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 3, а частину грошових коштів в розмірі 10100, 00 грн. 17.06.2015 зняв в банкоматі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алма-Алтинская, 26, а частину грошових коштів в розмірі 2767,14 грн. зняв 18.06.2015 в банкоматі «Укргзбанк», розташованому: м. Київ.

Таким чином ОСОБА_2 діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 488,64 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 16.06.2015 о 21. год. 13 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під своїм логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186750700486876, після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив свою особисту картку за №5168755376233702.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок №5168755376233702, відкритий на імя ОСОБА_2, після чого «ПАТ «КБ «Приватбанк» через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок №5168755376233702, ОСОБА_2 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 8, авторизувавшись, чотирма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн. 18400,00 грн.,) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», інша частина грошових коштів в розмірі 1088,64 грн. витратив на особисті потреби, таким чином ОСОБА_2 таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 488,64 грн., після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_2 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, чинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 21.06.2015 о 12 год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186750700486876 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив під логіном ОСОБА_9 та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_9 за №5168755600732883.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок №5168755600732883, відкритий на імя ОСОБА_9, після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_2 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 №5168755600732883, 21.06.2015 попрямував до банкомату, у відділені ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе,1/2, де зняв 1600, 00 грн. Після чого, 21.06.2015 здійснив зняття грошових коштів в розмірі 4000,00 грн. в банкоматі, розташованому за адресою м. Київ вул. Кіквідзе 2/34, а частину в розмірі 7600,00 грн. 21.06.2015 зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд 14-16, частину в розмірі 22028,90 грн., 21.06.2015 використав для купівлі техніки в магазині «Ельдорадо», №127, м. Київ., частину в розмірі 4550,00 грн. 21.06.2015 перерахував на рахунки ОСОБА_12 та ОСОБА_13, іншу частину грошових коштів в розмірі 708,90 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_2 діючи таємно, шляхом вільного доступу заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40487,84 грн., після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.06.2015 о 23 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під логіном ОСОБА_8 до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,87 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186751195308906 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_2 під логіном ОСОБА_8 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_8 за №5168755608966491.

Після підтвердження вказаної операції, відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, ПАТ «КБ «Приватбанк» автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,87 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок №5168755608966491, який відкритий на особу ОСОБА_8, після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, наступного дня після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 №5168755608966491, ОСОБА_2 22.06.2015 у невстановленому в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, д.23, шляхом авторизації від імені ОСОБА_8, двома частинами (в розмірі 8000 грн., 2000 грн.), з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 10 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», частину грошових коштів, в розмірі 4000, 00 грн., ОСОБА_2 перевів на депозитний вклад «Копілка» (послуга накопичення), іншу частинку грошових коштів перевів на картку 5168********2776, а саме: 23.06.2015 в розмірі 8321,00 грн., 25.06.2015 у розмірі 8321,00 грн., 30.06.2105 у розмірі 8321,00 грн. іншу частину грошових коштів в розмірі 1525, 87 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_2 таємно, повторно, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40488,87 грн. після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_2, 22.06.2015 о 03 год. 12 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» №5186751491113364, після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_2 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив власну картку за №5168755376233702.

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок №5168755376233702, який відкритий на особу ОСОБА_2, після чого через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок №5168755376233702, ОСОБА_2 22.06.2015 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. «Багговутовская», буд. 1, авторизувавшись, шістьма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн., 8000,00 грн., 8000,00 грн., 2500,00 грн.) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», іншу частину грошових коштів в розмірі 987,84 грн. використав на власні потреби. Таким чином ОСОБА_2, таємно, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40487,84 грн. після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У звязку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у звязку з чим, в результаті незаконний дій ОСОБА_2, ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 404 486,15 грн.

21.07.2015 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040650003134 правова кваліфікація ч. 5 ст. 185 КК України.

11.09.2015 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України..

04.12.2015 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015040650003134 від 21 липня 2015 року було продовжено до пяти місяців, тобто до 11 лютого 2016 року.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_2 під вартою, оскільки запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів до підозрюваного неможливо. Вказував, що на даний час триває досудове слідство, строки якого продовжено, слідчим вчиняються ряд процесуальних дій.

Підозрюваний та його захисник просили суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, та просили застосувати до підозрюваного більш мякий запобіжний захід.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання, в тому числі, таким спробам, як: п.1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; п.4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або зявилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З досліджених матеріалів вбачається, що заявлені прокурором ризики, які були підставою для обрання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшились.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для продовження застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, враховуючи, що запобігти вказаним вище ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів до підозрюваного неможливо, суд вважає необхідним продовжити строк тримання підозрюваного під вартою.

Разом з тим, суд відповідно до ч.3 ст.183 КПК України вважає необхідним визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, які будуть на нього покладені у разі внесення ним застави.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_2 обов'язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, суд вважає за доцільне визначити заставу, яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі заподіяної майнової шкоди розмірі 404 486,15 грн, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, а саме до 09 лютого 2016 року.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 є 09 лютого 2016 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_2 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок №37312022006709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 404 486,15 гривень, ОСОБА_2 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_2 з-під варти зобов'язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов'язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, які проводять досудове розслідування; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора, повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_2, що у разі не з'явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов'язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя О.А. Антонюк