Ухвала суду № 54817509, 29.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.07.15

У Х В А Л А Справа № 200/15300/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6159/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000065 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. протокол №2 від 26.06.2015;

2. протокол №1 від 07.08.2014;

3. наказ № 3 від 27.06.2015 в 2-х екз.;

4. виписка з ЄФП;

5. договір поставки №14.04.33 від 01.04.14;

6. видаткова накладна №40 від 30.04.14;

7. рахунок №1/10 віл 30.04.14;

8. податкова накладна №135 від 30.04.14;

9. анкета на відкриття рахунку ОСОБА_3;

10. договір №4972318 від 13.03.15;

11. договір - анкета ОСОБА_3;

12. картка НОМЕР_27;

13. договір №507191 від 15.07.15;

14. звіт про фінансові результати на 5 арк.;

15. сертифікат відкритого ключа та згоди на 8 арк.;

16. заказ №1241761(9747);

17. виписка з ЄДР;

18. протокол №2 від 06.05.15;

19. наказ №3 від 07.07.15;

20. статут ТОВ «Арколіт - Білдінг» в 2 -х екз.;

21. договір купівлі-продажу №6/07/1 від 06.07.15 в 2-х екз.;

22. протокол №1 від 07.08.14 в 2-х екз.;

23. нотаріальна заява ОСОБА_4;

24. нотаріальна заява ОСОБА_5 в 2-х екз.;

25. нотаріальна заява ОСОБА_6;

26. нотаріальна заява ОСОБА_7;

27. накладна (нова пошта) №59000119835203 від 13.07.15;

28. фотографії у кількості 2-х екз.;

29. печатка ТОВ «Фрідом» (код 37796707);

30. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI:НОМЕР_28

31. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI:НОМЕР_29

32. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI:НОМЕР_30

33. мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI:НОМЕР_31

34. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI:НОМЕР_32

35. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI:НОМЕР_33

36. мікро сім-карта без номеру;

37. сім карта НОМЕР_34;

38. сім карта НОМЕР_35;

39. сім карта НОМЕР_36;

40. сім карта НОМЕР_37;

41. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_1;

42. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_2;

43. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_3;

44. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_4;

45. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_5;

46. пластикова картка без сім карти за номером НОМЕР_6;

47. картка з сім-картою НОМЕР_38;

48. пластикова картка без сім картки № НОМЕР_39;

49. накладна (нова пошта) № 59000096100384 від 17.02.15;

50. фіскальний чек №15878 від 09.04.14;

51. конверти з пін-кодом на банківські карти в розмірі 8 шт.;

52. wifi роутер Asus s/n CBIED9016650;

53. vigor 2910v, s/n 128900511450;

54. ноутбук Asus чорного кольору s/n 97n0as6685023ia;

55. ноутбук ACER чорного кольору s/n nym8eu0063151f9e03400;

56. мобільний телефон Alcatel ONE TOUCH IMEI:НОМЕР_40

57. мобільний телефон nokia IMEI:НОМЕР_41

58. ноутбук ACER чорного кольору s/n nxm12eu045315205f73400;

59. коробка патронів 9х18-7 у кількості 50 набоїв;

60. відеорекордер Ajhua Technology s/n tza4le715wd80ah;

61. 7 ключів з біркою.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14286/15-к, провадження №1-кс/200/5730/15) проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено вказане вище майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14286/15-к, провадження №1-кс/200/5730/15) дозволено старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1, власниками якої є ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ПП «Поті» (код 20203389), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16), ТОВ «ІТ-Дом» (код 32298983), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), КОВ «Sitruslls», ТОВ «АРД» (код 32448352), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19), ПП «АДАЛ», ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14), ТОВ «Авіас-2000» (код 24994073), ЗАТ «Солар - Холдінг» (код 21926983), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23), ЗАТ «Підприємво обчислювальної техніки та інформатики» (код 20203389), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24), ТОВ «Югстрой - технологія» (код 35397146), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_26), ТОВ «Восет» (код 36368430), ТОВ «ПВТІ» (код 35166402), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку т а податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку наступних підприємств: ТОВ "Інтелвест" (код 38950075), ТОВ «Ліга-опт-трейдінг» (код 38983933), ТОВ «Менора-Білдінг» (код 39081003), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436), ТОВ «Тандем АІ» (код 35979641), ПП «Карєра» (код 31346894), ТОВ «БК «Фортум» (код 38964968), ТОВ «Іннан» (код 38520415), ТОВ «Голден торг центр» (код 39152608), ТОВ «АБВ-БУД» (код 39152676), ТОВ «Проммашексперт» (код 39080696), ТОВ «Фератус-Дніпро» (код 39080921), ТОВ «БК «Регіон буд» (код 39087749), ТОВ «БК «Альянс буд» (код 39087754), ТОВ «ОПТ торг комплект» (код 39040467), ТОВ «АРТ Строй інжиніринг» (код 39040370), ТОВ «ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «ВБК Відродження» (код 39226632), ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів» (код 39226906), ТОВ «Промпрайс» (код 39226674), ТОВ «Армада білдінг» (код 39281138), ТОВ «Промресурстрейдінг» (код 39284516), ТОВ «СК Созідатель люкс» (код 39306314), ТОВ «Пром торг хаус» (код 39280883), ТОВ «Даймондтрейдінг» (код 39281206), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код 39280679), ТОВ «ЗТК Компані» (код 39306267), ТОВ «Арктик Торг» (код 39232761), ТОВ «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ "БК "Гранд моноліт" (код 39236331), ТОВ "Ілліна" (код 37264765), ТОВ "Кінроуд" (код 39292710), ТОВ "Солархейт" (код 39289963), ТОВ «Банксія Групп», (код 39394919), ТОВ «Онцідіум», (код 39394620), ТОВ «Грін Плюс К», (код 39395011), ТОВ «Адоніс 2014», (код 39395006), ТОВ «Іберис Стар», (код 39394814), ТОВ «Такка Груп», (код 39395011), ТОВ «Винита Стар», (код 39394840), ТОВ "Вербена Сервис" (код 39430773), ТОВ "Астильба" (код 39430527), ТОВ "Рейпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "Гладиолус и К" (код 39430836), ТОВ "Гелениум" (код 39430773), ТОВ "Аліссиум Плюс" (код 39430417), ТОВ "Крокус сити плюс" (код 39431248), ТОВ "Лангтон и к" (код 39431447), ТОВ "Вента Сервис плюс" (код 39431489), ТОВ "Лангтон Айс" (код 39431447), ТОВ "Ренесанс-Роял" (код 39374248), ТОВ "Фешн Сіті" (код 38049828), ТОВ "Ютта Фокус" (код 39431337), ТОВ "Енотера 2014" (код 39430663), ТОВ "Фінград Сервіс" (код 39430731), ТОВ "Аврора Сервіс" (код 39555318), ТОВ "Зерномаркет" (код 39340120), ТОВ "Денна Стріт" (код 39555941), ТОВ "ГальфіраГрейд" (код 39555365), ТОВ "Кріс Сервіс" (код 39556065), ТОВ "Калерія Тренд" (39557856), ТОВ "Фрідом" (код 37796707), ТОВ "Райпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "БК "Альфа-Буд" (код 39227217), ТОВ "Монарда 2014" (код 39430857), ТОВ"Скайстар Плюс" (код 39539055), ПП "Геліт Плюс ТВФ" (код 34681497), ТОВ "Дікстоун" (код 39473988), ТОВ "Кортес" (код 32897121), ТОВ "Агрокорінвест" (код 39320475), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Каронд" (код 39622038), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Ахромат Груп" (код 39621956), ТОВ "Никчейз" (код 38694541), ТОВ "Укрнеостайл" (код 39482067), ТОВ "Юніверсал-ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Лотерано" (код 39172289), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Епсілон-2015" (код 39563795), ТОВ "ДеiраСiтi" (код 39431452), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Аеліта Компані" (код 39555826), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Мірра І К" (код 39557823), ТОВ "Монік Стіль" (код 39556018), ТОВ "Нова Тренд" (код 39557907), ТОВ "Стартпректгуд" (код 39533404), та інших підприємств, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Відтак, майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим майном, відповідно - немає підстав накладати арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 236, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко