Ухвала суду № 54817508, 29.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
29.07.2015
Номер справи
200/15301/15-к
Номер документу
54817508
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

29.07.15

У Х В А Л А Справа № 200/15301/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6160/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000065 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «СП Дженезіс Електрік» в копіях на 2 арк.;

2. картка із зразками підписів ТОВ «СП Дженезіс Електрік» на 2 арк.;

3. копії паспортів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та анкети «Сбербанк Росії»;

4. документи ТОВ «Тревел Мікс» (код 3987764);

5. виписка з ЄДР ОСОБА_8 на 1 арк.;

6. червона папка з реєстраційними документами ТОВ «Альбатрос» (код 32196832);

7. копія витягу ПП «Фрегат і К» (код 35394941) на 1 арк.;

8. фотокопія статуту ТОВ «Морел Фін» (код 39433140);

9. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Ферум-Сервіс» (код 34059963) на 10 арк.;

10. документи ТОВ «Ферум - Сервіс»;

11. документи ТОВ «Булат Ко» (код 35807561);

12. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Інфоторія» (код 37898685);

13. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ПП «Домінанта» (код 20245896);

14. синя папка з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Фрегат і К» (код 35394941);

15. папка з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Де - Юре Експерт» (код 35545154);

16. чорна папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Евріка і К» (код 36640562);

17. червона папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Армада і К» (35395903);

18. червона папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Авто-Форм» (35396844);

19. зелена папка із оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Профремтранссервіс» (код 37540300);

20. чорна папка ПП «Ельбрус-К» (код 37900856);

21. мармурова папка - ТОВ «Нікс» (код 30422000);

22. статут ТОВ «СП Дженезіс Електрік»;

23. фотокопія статуту ТОВ «Нігелла Компані» (код 39431284);

24. статут ТОВ «Мультистрой Плюс» (код 33563962);

25. копії документів ТОВ «Мальта Компані» (код 39556767);

26. реєстраційні документи ДП «Аннона-Агробуд» (код 33670128);

27. реєстраційні документи ТОВ «Діндо ЛТД» (код 39260709);

28. копії статутних документів ТОВ «Стройкомпані Плюс» (код 39430616), ТОВ «Деіра Сіті» (код 39431452), ТОВ «Фінстрой К» (код 39431515), ТОВ «Прімула АЙС» (код 39431122);

29. копія виписки ТОВ «Д.А.К.С. Інтернешенел» (код 31736862);

30. копії реєстраційних документів ТОВ «Трін Плюс К» (код 39395011);

31. реєстраційні документи ТОВ «НПТ - Компані» (код 39219316);

32. червона папка з реєстраційними документами ПП «Техноавтосервіс» (код 35396870);

33. мобільний телефон Samsung GT-S5830 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5

34. мобільний телефон Nokia X2-02 ІМЕІ НОМЕР_6

35. мобільний телефон Nokia E51-1 ІМЕІ НОМЕР_7

36. мобільний телефон HTC чорного кольору, ІМЕІ не встановлено;

37. мобільний телефон TV-Mobile X-10, ІМЕІ НОМЕР_8

38. мобільний телефон Samsung Galaxy S-4 ІМЕІ НОМЕР_9

39. мобільний телефон Fly IQ 450 ІМЕІ НОМЕР_10

40. мобільний телефон Philips Xenium ІМЕІ НОМЕР_11

41. мобільний телефон HTC, ІМЕІ НОМЕР_12;

42. ноутбук Acer Aspire One 722-C6Ckk s/n LVSFTOCO7521614C713400;

43. ноутбук Compaq 2100 VS s/n SCN 30211961R;

44. ноутбук Acer Aspire s/n NXM81EU0303400572B6600;

45. системний блок Vento A8 чорного кольору;

46. системний блок міні-типу з червоною кнопкою в чорному глянцевому корпусі;

47. системний блок білого кольору IMPRESSIO;

48. печатки та штампи в кількості 64 шт.: ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «Тревелс Мікс» (код 39877646), ТОВ «Булат Ко» (код 35807561), ПП «Фрегат і К» (код 35394941), ТОВ «Альбатрос» (код 32196832), ПП «Евріка і К» (код 36640562), ДП «Аннона - Агробуд» (код 33670128), ПП «Армада і К» (код 35395903), ПП «Авто-Форм» (код 35396844), ТОВ «Ізоспан» (код 36054375), ПП «Техноавтосервіс» (код 35396870), ПБФ «Ліліт» (код 23235131), ТОВ «Наваліс» (код 37104552), ТОВ «Укрметалторг і К» (код 37807687), ТОВ «Фактор-С» (код 33972775), ТОВ «Одес» (код 20285654), ТОВ «Синтезтранстторг» (код 37452423), Приватний нотаріус ОСОБА_12, Міністерство внутрішніх справ України 04-06, ТОВ «Металургпромзабезпечення» (код 30316345), Державний реєстратор ОСОБА_13, ТОВ «Мастер Снек» (код 34885825), ТОВ «Співдружність-1» (код 23075443), Державний реєстратор ОСОБА_14, Синельніківська ОДПІ, ТОВ «Легіон Вест» (код 36575070), ТОВ «Ін вест Пром Мікс» (34985172), КБ «Стандарт» - 2 шт., приватний нотаріус ОСОБА_15, ТОВ «Профремтранссервіс» (код 37540300), ПП «Куфєя» (код 39316998), ТОВ ВКФ «Електропромремонт» (код 25021316), ФОП ОСОБА_16 (іпн.НОМЕР_13), ТОВ «укр. Торг Комплект» (код 31251882), ТОВ «Юркен-Гор» (код 38987016), ТОВ «Петра Плюс», ТОВ «ДКК» (код 35339938), ТОВ «Доненергомаш» (код 32324363), ТОВ «Трейдер» (код 31585680), приватний нотаріус ОСОБА_17, ПП «Альт-Екс» (код 35268045), ПП «Зернооптторгекспорт-А» (код 37453626), СФГ «Ольвія» (код 31467853), ТОВ «Розум Плюс» (код 35542551), ПП «Кемпінгстрой» (код 35339194), приватний нотаріус ОСОБА_18, ТОВ «Монтажбудоптторг» (код 36054569), ТОВ «Техноліріс» (код 36354302), ТОВ «Південтехцентр» (код 33355738), ПП «Колгри» (код 35339189), Куйбишевський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл., Баглійський районний відділ Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській обл., Дніпропетровське відділення ВАТ «Сведбанк», Дніпропетровський відділ ЗАГСУ м.Дніпродзержинськ, ПП «Дніпро-Авто», Красногвардійський РВ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, ТОВ «Електрон-Технотрейд», ВГІРФО Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області, ТОВ «Андросвіт», Нотаріус ОСОБА_18, ТОВ «Тірос», ДПІ Лівобережна міжрайонна в індустріальному районі, квартальний комітет №5, Вінницька область відділ внутрішніх справ, фотокопія, Державний комітет статистики України;

49. картка Приватбанку НОМЕР_14;

50. картка банку Credit Dnepr Bank Standart НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_7;

51. заява про відкриття поточного рахунку та надання картки НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_7;

52. sim-картки Київстар з номерами НОМЕР_17

53. документи ПП «Голіаф-Груп» (код 37275007), ПП «Континент» (код 31197966);

54. копії документів ФОП ОСОБА_19, паспорту ОСОБА_20;

55. папка синього кольору з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Булат Ко» (код 35807561).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14273/15-к, провадження №1-кс/200/5717/15) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено вказане вище майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14273/15-к, провадження №1-кс/200/5717/15) дозволено старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2)за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_4), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку наступних підприємств: ТОВ "Інтелвест" (код 38950075), ТОВ «Ліга-опт-трейдінг» (код 38983933), ТОВ «Менора-Білдінг» (код 39081003), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436), ТОВ «Тандем АІ» (код 35979641), ПП «Карєра» (код 31346894), ТОВ «БК «Фортум» (код 38964968), ТОВ «Іннан» (код 38520415), ТОВ «Голден торг центр» (код 39152608), ТОВ «АБВ-БУД» (код 39152676), ТОВ «Проммашексперт» (код 39080696), ТОВ «Фератус-Дніпро» (код 39080921), ТОВ «БК «Регіон буд» (код 39087749), ТОВ «БК «Альянс буд» (код 39087754), ТОВ «ОПТ торг комплект» (код 39040467), ТОВ «АРТ Строй інжиніринг» (код 39040370), ТОВ «ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «ВБК Відродження» (код 39226632), ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів» (код 39226906), ТОВ «Промпрайс» (код 39226674), ТОВ «Армада білдінг» (код 39281138), ТОВ «Промресурстрейдінг» (код 39284516), ТОВ «СК Созідатель люкс» (код 39306314), ТОВ «Пром торг хаус» (код 39280883), ТОВ «Даймондтрейдінг» (код 39281206), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код 39280679), ТОВ «ЗТК Компані» (код 39306267), ТОВ «Арктик Торг» (код 39232761), ТОВ «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ "БК "Гранд моноліт" (код 39236331), ТОВ "Ілліна" (код 37264765), ТОВ "Кінроуд" (код 39292710), ТОВ "Солархейт" (код 39289963), ТОВ «Банксія Групп», (код 39394919), ТОВ «Онцідіум», (код 39394620), ТОВ «Грін Плюс К», (код 39395011), ТОВ «Адоніс 2014», (код 39395006), ТОВ «Іберис Стар», (код 39394814), ТОВ «Такка Груп», (код 39395011), ТОВ «Винита Стар», (код 39394840), ТОВ "Вербена Сервис" (код 39430773), ТОВ "Астильба" (код 39430527), ТОВ "Рейпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "Гладиолус и К" (код 39430836), ТОВ "Гелениум" (код 39430773), ТОВ "Аліссиум Плюс" (код 39430417), ТОВ "Крокус сити плюс" (код 39431248), ТОВ "Лангтон и к" (код 39431447), ТОВ "Вента Сервис плюс" (код 39431489), ТОВ "Лангтон Айс" (код 39431447), ТОВ "Ренесанс-Роял" (код 39374248), ТОВ "Фешн Сіті" (код 38049828), ТОВ "Ютта Фокус" (код 39431337), ТОВ "Енотера 2014" (код 39430663), ТОВ "Фінград Сервіс" (код 39430731), ТОВ "Аврора Сервіс" (код 39555318), ТОВ "Зерномаркет" (код 39340120), ТОВ "Денна Стріт" (код 39555941), ТОВ "ГальфіраГрейд" (код 39555365), ТОВ "Кріс Сервіс" (код 39556065), ТОВ "Калерія Тренд" (39557856), ТОВ "Фрідом" (код 37796707), ТОВ "Райпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "БК "Альфа-Буд" (код 39227217), ТОВ "Монарда 2014" (код 39430857), ТОВ"Скайстар Плюс" (код 39539055), ПП "Геліт Плюс ТВФ" (код 34681497), ТОВ "Дікстоун" (код 39473988), ТОВ "Кортес" (код 32897121), ТОВ "Агрокорінвест" (код 39320475), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Каронд" (код 39622038), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Ахромат Груп" (код 39621956), ТОВ "Никчейз" (код 38694541), ТОВ "Укрнеостайл" (код 39482067), ТОВ "Юніверсал-ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Лотерано" (код 39172289), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Епсілон-2015" (код 39563795), ТОВ "ДеiраСiтi" (код 39431452), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Аеліта Компані" (код 39555826), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Мірра І К" (код 39557823), ТОВ "Монік Стіль" (код 39556018), ТОВ "Нова Тренд" (код 39557907), ТОВ "Стартпректгуд" (код 39533404), та інших підприємств, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Відтак, майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим майном, відповідно - немає підстав накладати арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 236, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко

Попередній документ : 54817503
Наступний документ : 54817509