Ухвала суду № 54815028, 06.04.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2068/15-к

Провадження № 1-кс/204/183/15

УХВАЛА

06 квітня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Білик І.А., розглянувши за участю слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000008, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Посадові особи ТОВ «Завод пластик», яке знаходиться на території ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, безпідставно не виплатили заробітну плату головному механіку, зазначеного товариства ОСОБА_2 за період часу з грудня 2013 року по квітень 2014 року.

За даним фактом 09.02.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстроване кримінальне провадження за № 12015040040000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що з 01 лютого 2011 року по 12 травня 2014 року він працював у ТОВ «Завод пластик», яке знаходиться на території ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, на посаді головного механіка. З 2011 року він щомісячно отримував заробітну плату, яка нараховувалася на його банківську картку. Однак в листопаді 2013 року він отримав уже не всю заробітну плату, а лише її частину у розмірі 800 гривень. Керівництво підприємства пояснило це тим, що не має коштів. Після цього починаючи з грудня 2013 року по середину квітня 2014 року заробітної плати він не отримував зовсім. 12.05.2014 року в звязку з скороченням штатів він був звільнений з вказаного місця роботи. Остання виплата йому заробітної плати була приблизно в травні 2014 року, коли він звільнявся з вказаного підприємства за період: з середини квітня 2014 року до 12 травня 2014 року в розмірі більше 4 000 грн, точної суми він вже не памятає, вказані гроші отримав готівкою у бухгалтерії. Чому вказана сума була в два рази більша за його середню заробітну плату, йому ніхто не пояснював та ніяких роздруківок не показував, лише бухгалтер дав підписати ордер в якому і була вписана вказана сума.

З метою встановлення сум нарахованих та виплачених доходів працівникові ТОВ «Завод-пластик» ОСОБА_2 за період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року, до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 03.03.2015 року був направлений запит за вих. № 207/368, щодо надання копій податкових звітів форми № 1 ДФ ТОВ «Завод-пластик», однак 27.03.2015 року до СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області з Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов лист за № 1440/10/04-66-17-02-28 від 17.03.2015 року в якому в наданні копій зазначених документів відмовлено, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме: отримати оригінали податкових звітів форми № 1 ДФ ТОВ «Завод-пластик» (код ЄДРПОУ 36727847) відносно працівника підприємства ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 за період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Поліщук Ю.В. підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «Завод-пластик»: податкові звіти форми № 1 ДФ ТОВ «Завод-пластик» (код ЄДРПОУ 36727847) відносно працівника підприємства ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 в період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року включно перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1 а, а також, що вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000008 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) до документів, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «Завод-пластик», а саме: податкові звіти форми № 1 ДФ ТОВ «Завод-пластик» (код ЄДРПОУ 36727847) відносно працівника підприємства ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН НОМЕР_1 в період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року включно, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 38753135), юридична та фактична адреса вул. Театральна, 1 а, м. Дніпропетровськ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Білик