Ухвала суду № 54812489, 06.04.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2069/15-к

Провадження № 1-кс/204/184/15

УХВАЛА

06 квітня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Білик І.А., розглянувши за участю слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000012, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_2 -Індастріал», яке знаходиться на території ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам зазначеного товариства за період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року.

За даним фактом 25.02.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстроване кримінальне провадження за № 12015040040000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5Л, ОСОБА_6О, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_13м., ОСОБА_14, ОСОБА_15В, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 показали, що за період їх роботи у ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал » їм весь час затримували виплату заробітної плати на 15 днів та більше, однак згодом її виплачували. Керівництво ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал », а саме генеральний директор вказаного підприємства ОСОБА_24, аргументував затримку виплати заробітної плати відсутністю коштів на підприємстві в звязку з важким економічним становищем в країні. З серпня 2014 року підприємство припинило виплачувати заробітну плату взагалі, керівництво ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал » весь час давало обіцянки, що гроші будуть з дня на день, однак у вересні, жовтні та листопаді 2014 року виплати заробітної плати не було. В кінці 2014 року, а саме 25 грудня, на їх банківські картки було нараховано заробітну плату за серпень 2014 року, після чого вони мали надію, що підприємство погасить заборгованість по заробітній платі перед ними за інший період, тобто за вересень, жовтень, листопад та грудень 2014 року, однак до середини лютого 2015 року ніяких коштів, тобто заробітної плати на їх банківські картки не надходило і заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати перед ними тільки збільшувалася. За вказаний період часу вони вчасно приходили на робоче місце та добросовісно виконували свої обовязки.

В звязку з тим, що керівництво ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал » ніяк не аргументувало невиплату їм заробітної плати та не надало жодної інформації, щодо конкретної дати чи періоду в який буде здійснено погашення заборгованості, вони були вимушені звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Допитані по кримінальному провадженні в якості свідків директор ТОВ «ОСОБА_23 - Індастріал» ОСОБА_24 та головний бухгалтер ТОВ «Веста Індастріал» ОСОБА_25 на підставі ч. 8 ст. 224 КПК України відмовилися давати будь- які свідчення.

З метою встановлення сум нарахованих та виплачених доходів працівникам ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал» за період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області 03.03.2015 року був направлений запит за вих. № 207/366, щодо надання копій податкових звітів форми № 1 ДФ ТОВ «ОСОБА_23 Індастріал» включно, однак 27.03.2015 року до СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області з Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшов лист за № 1442/10/04-66-17-02-28 від 17.03.2015 року в якому в наданні копій зазначених документів відмовлено, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме оригінали податкових звітів форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_23 - Індастріал» (код ЄДРПОУ 32702174) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Поліщук Ю.В. підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «ОСОБА_23 - Індастріал»: податкові звіти форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_23 - Індастріал» (код ЄДРПОУ 32702174) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1 а, а також, що вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000012 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) до документів, які стосуються фінансової діяльності ТОВ «ОСОБА_23 - Індастріал», а саме: податкові звіти форми № 1 ДФ Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_23 - Індастріал» (код ЄДРПОУ 32702174) в період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 38753135), юридична та фактична адреса вул. Театральна, 1 а, м. Дніпропетровськ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Білик