Ухвала суду № 54806052, 02.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5668/2015

Справа № 428/11030/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000447 від 31.08.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. вул. Первомайська, буд. 7, (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м.м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур, для продажу як до енергогенеруючих компаній України, так і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств - є товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54-б, кім. 16).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54-б, кім. 16) було зареєстровано та отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13), де знаходяться оригінали документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції знаходяться оригінали документів, на підставі яких було зареєстровано ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876) та видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, що містять дані про вказану юридичну особу, а саме: реєстраційна справа ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876).

Враховуючи, що вищевказані документи, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без наявності яких іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб, з можливістю їх вилучення для проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених цінностей.

В клопотанні слідчий посилається на те, що, враховуючи той факт, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції знаходяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та без них довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних документів.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 31.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000447 від 27.10.2015 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, буд. 54-б, кім. 16) було зареєстровано та отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13), де знаходяться оригінали документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію, що підтверджується доданими до клопотання документами.

Враховуючи, що у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, а також приймаючи до уваги, що з метою приховування фактичних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути знищені, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебуваються у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, з можливістю їх вилучення, а саме:

до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд. 54-б, кім. 16).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник