Ухвала суду № 54805535, 11.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4259/2015

Справа № 428/8774/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Олійник В.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м.Сєвєродонецька ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м.Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 про арешт майна ТОВ «Спрін Трейд» (39607795).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в області розслідується кримінальне провадження № 42015130370000024 від 28.08.15, розпочате за матеріалами відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та службовим становищем, скоєного за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до доручення прокурора прокуратури міста Сєвєродонецька ОСОБА_1, з метою проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, відділом протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері шляхом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м.Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр. Організатором даного конвертаційного центру є ОСОБА_2 19.04.1987р.н. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Якіра 2/45, тел. НОМЕР_1 та члени ОЗГ: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 21.08.1982р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5 08.05.1988р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 28.11.1974г.р. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4.

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм які входять до системи конвертаційного центру:

- ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Лисичанська, адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенко, буд. 244. Директором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, (м.т. 050-988-64-94) уроженець Старобільського району, Луганської області, схильний до вживання наркотичних речовин. Мешкає м. Старобільськ, вул. Східна, 15, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Відповідно до пояснень дружини ОСОБА_3., останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством.

- ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) м. Київ, проспект Визволителів, 5 ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва. Директор ОСОБА_4 21.08.1982р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 тел.044-280-93-99. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить отримана інформація від власника приміщення вказаної адреси. До того ж підприємство має податковий борг;

- ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544) м. Київ, вул. Княжий Затон, 9а офіс 369. Директор ОСОБА_5 08.05.1988р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, тел. 099-337-31-29. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про що свідчить рапорт співробітника який виконував доручення прокурора по встановленню місцезнаходження вказаних підприємств.

- ПП «Монарх-Лугторг» (36006159) підприємство зареєстровано в ДПІ м. Сєвєродонецька та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини 38. Директор та засновник ОСОБА_6 28.11.1974г.р. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_7, тел. НОМЕР_2. Дане підприємство зареєстроване та знаходиться в одному приміщенні свого контрагента ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» 34202711 яке зареєстровано ДПІ у Києво Святошинському р-ні м. Києва та здійснює діяльність в м. Сєвєродонецьку з оптової реалізації металевих виробів.

За інформацією, якою володіє відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області, ОСОБА_7 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело з вказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн.

Посадовими особами ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) 22.04.15 у відділенні ПАТ «ОСОБА_8 ДНІПРО», 14352406, МФО 305749, адреса м.Київ, вул.Мечникова, 3, індекс 01601, відкрито мультивалютний рахунок (українська гривня, долар США, євро) № 2600130966601.

В клопотанні ставиться питання про арешт банківського рахунку № 2600130966601 ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), який відкритий у відділенні ПАТ «ОСОБА_8 ДНІПРО», 14352406, МФО 305749 .

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, орган досудового розслідування зазначає, що накладення арешту на вищевказаний банківський рахунок забезпечить цивільний позов, а також зможе запобігти ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності.

Вислухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримав, просив його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 1-3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частинами 1, 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів 28.08.2015 року до ЄРДР за № 42015130370000024 були внесені відомості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Посадовими особами ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) 22.04.15 у відділенні ПАТ «ОСОБА_8 ДНІПРО», 14352406, МФО 305749, адреса м.Київ, вул.Мечникова, 3, індекс 01601, відкрито мільтивалютний рахунок (українська гривня, долар США, євро) № 2600130966601.

При цьому інформація про відкриті у банківських установах рахунках підприємства надана прокурором суду не містить джерела її походження, що ставить під сумнів її достовірність. В клопотанні прокурор, як підстави в накладенні арешту на банківський рахунок ТОВ «Спрін Трейд» вказує забезпечення цивільного позову, а також запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, при цьому повідомлення про підозру не складено, позов не заявлений. Також суд зауважує, що накладення арешту на рахунки підприємства, зазначеного в клопотанні, може призвести до блокування господарської діяльності ТОВ «Спрін Трейд» та загрозою безпідставного порушення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів господарюючої особи, а відомостей, які б свідчили про наявність такої невідкладної необхідності, слідчим надано не було.

Таким чином, враховуючи той факт, що прокурор не довів розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо необхідності накладення арешту на рахунки ТОВ «Спрін Трейд», слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна слід відмовити

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна відмовити.

Копію ухвали надіслати прокурору прокуратури м.Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. М. Олійник