Ухвала суду № 54804909, 23.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1355/2015

Справа № 428/2103/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130240002814, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначив наступне.

В ході досудового слідства, згідно до рапорту співробітника оперативної групи ДКР СБ України від 27.11.2014 встановлено, що під час здійснення розшукових заходів отримано інформацію про протиправну діяльність громадянина України ОСОБА_3, який з серпня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» використовуючи мережу аптек «Оздравиця» в м. Стаханов, шляхом направлення грошових коштів, отриманих від реалізації медичних препаратів у вказаних аптеках та безпосередньо медичних препаратів, представнику ЛНР та щомісячно особисто передає готівкові кошти для ведення бойових дій із збройними силами України на території Луганської області. Також, з матеріалів досудового розслідування, згідно з пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлено, що аптеки, які зареєстровані за ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Фурманова, 72), ФОП ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_2, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Бородіна, 34), ФОП ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_3, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, вул. Нєстєрова, 1а/35), належать ОСОБА_3 та складають мережу аптек «Оздравиця»., прибутки від продажу медичних препаратів вказаної мережі, у подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» (ЕДРПОУ 21642228, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та ФОП ОСОБА_7, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 58641; 22.08.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» та ФОП ОСОБА_8, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 70604 та 07.12.2013 року між СП «Оптіма-Фарм,ЛТД» та ФОП ОСОБА_6, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, укладено договір поставки № 58355, прибутки від продажів яких, у подальшому використовувались для фінансування незаконних збройних формувань.

26.11.2014 згідно вищезазначених договорів, автотранспортом ТОВ «Люверс» по маршруту «м.Лисичанськ-м.Стаханов» здійснювалося транспортування медикаментів відправником яких є фірми СП «Оптіма-фарм, ЛТД», ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Вента ЛТД» на адресу приватних підприємців м. Стаханова: ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6

06.01.2015 на адресу СП «Оптіма-фарм, ЛТД» (м. Київ, вул. Кіквідзе,18 А) направлено запит щодо надання документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_6, про що отримано відповідь про відмову у наданні, що дає достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підлягають вилученню.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що за місцем розташування СП «Оптіма-фарм, ЛТД», за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе,18 А, можуть зберігатися оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6, що знаходяться на тимчасово окупованій території за період з 01.05.2014 року по 16.02.2015 року, а саме: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі, книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6, що знаходяться на тимчасово окупованій території за період з 01.05.2014 року по 16.02.2015 року, а саме: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі, книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), що знаходяться в СП «Оптіма-фарм, ЛТД», зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 А, та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко