Ухвала суду № 54804487, 06.01.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2262/2014

Справа № 428/8630/14-к

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 12014130330370004108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.12.2014 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515).

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення його вартості, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Транс-Ленд» (34749570), ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515). Зазначена інформація має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

Слідчий СВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 у судове засідання для розгляду зазначеного клопотання не зявився, надав письмову заяву, у якому просив залишити клопотання без розгляду, оскільки з аналогічним клопотанням він звернувся до слідчого судді, розгляд якого призначений на 13.01.2015 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України здійснений виклик особи у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не з»явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв»язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження слідчий СВ ГУМВС України у Луганській області Скубак Е.О. не підтримав подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вважає можливим залишити клопотання без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Горбатенко