Ухвала суду № 54793482, 30.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16966/15-к

30 грудня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря, директор ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з повязаними субєктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699, директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7М.) та ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885 директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7М.) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Із матеріалів провадження вбачається, що у ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885, м. Львів, вул. Персенківка, 19), знаходяться оригінали фінансово-господарських документів по взаєморозрахункам із ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (код ЄДР 25319777), які є речовими доказами по справі.

Оскільки фінансово-господарські операції ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_4 ім. Плютинського» із ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» здійснювались протягом одного року, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство, відчужено майно (ТМЦ) не отримавши взамін жодної компенсації, оскільки покупець не оплачував цей товар, в результаті чого боржник став неплатоспроможним, і виконання його грошових зобов'язань перед кредиторами повністю або частково стало неможливим, у слідства є підстави вважати, що ці розрахунки здійснювались за попередньою домовленістю службовими особами ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_3 ім. Плютинського» та службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського».

Враховуючи викладене, існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» по розрахункам із ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_3 ім. Плютинського», оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885, м. Львів, вул. Персенківка, 19) та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають значення речових доказів та будуть використані при проведенні слідчих дій, документальних перевірок та експертиз, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у службових осіб ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885, м. Львів, вул. Персенківка, 19), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885, м. Львів, вул. Персенківка, 19), по взаєморозрахункам із ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (код ЄДР 25319777) та можливість їх вилучити, а саме: договорів з додатками і доповненнями, додаткових угод, специфікацій поставок, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, актів надання/отримання послуг, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, повідомлень, розпоряджень, банківських виписок про рух коштів, доручень та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні за період з 01.01.2014 по 01.10.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов