Ухвала суду № 54793481, 30.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16965/15-к

30 грудня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н.,

с. Зоря, директор ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з повязаними субєктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699, директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7М.) та ТОВ «ОСОБА_3 ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885 директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7М.) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Із матеріалів провадження вбачається, що у ТОВ «Габен» (код ЄДР 38243699, м. Львів, вул. Персенківка, 19), знаходяться оригінали фінансово-господарських документів по взаєморозрахункам із ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (код ЄДР 25319777), які є речовими доказами по справі.

Оскільки фінансово-господарські операції ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_4 ім. Плютинського» із ТОВ «Габен» здійснювались протягом одного року, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство, відчужено майно (ТМЦ) не отримавши взамін жодної компенсації, оскільки покупець не оплачував цей товар, в результаті чого боржник став неплатоспроможним, і виконання його грошових зобов'язань перед кредиторами повністю або частково стало неможливим, у слідства є підстави вважати, що ці розрахунки здійснювались за попередньою домовленістю службовими особами ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_4 ім. Плютинського» та службовими особами ТОВ «Габен».

Враховуючи викладене, існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ «Габен» по розрахункам із ПАТ «Агрофірма «ОСОБА_4 ім. Плютинського», оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Габен» (код ЄДР 38243699, м. Львів, вул. Персенківка, 19) та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають значення речових доказів та будуть використані при проведенні слідчих дій, документальних перевірок та експертиз, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ «Габен» (код ЄДР 38243699, м. Львів, вул. Персенківка, 19), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Габен» (код ЄДР 38243699, м. Львів, вул. Персенківка, 19), по взаєморозрахункам із ПАТ ОСОБА_3 «ОСОБА_4 Плютинського» (код ЄДР 25319777) та можливість їх вилучити, а саме: договорів з додатками і доповненнями, додаткових угод, специфікацій поставок, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, актів надання/отримання послуг, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, повідомлень, розпоряджень, банківських виписок про рух коштів, доручень та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні за період з 01.01.2014 по 01.10.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов