Ухвала суду № 54787043, 30.12.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8857/15-к

У Х В А Л А

30 грудня 2015 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Рущак Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140060003342 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.11.2015 до Залізничного ВП НП України у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, про те, що службові особи інспекції Держенергонагляду у Львівській області внесли завідомо неправдиві відомості в інвестпрограму ПАТ «Львівобленерго».

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 17 (трансформаторна підстанція ТП-325) енергопостачальною організацією було запропоновано заміну силового трансформатора Т-2 типу ТМ-6000/0,23кВ 40кВА №199960, номінальний струм 57,8А, який не належить ПАТ «Львівобленерго», що було підтверджено актом від 06.09.13р. ОСОБА_3 підтвердивши доцільність заміни силового трансформатора в даному випадку, вчинив дії, які спричинили тяжкі наслідки, оскільки переобладнання неналежного ПАТ «Львівобленерго» силового трансформатора призвело до витрачання державних коштів в розмірі приблизно 701160грн., та допустив порушення зі сторони ПАТ «Львівобленерго» п.2.7 Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ №1627 від 13.12.12р., який встановлює, що обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, хоча мав всі можливості не допустити такого порушення;

На обєкті Шахтного РЕМ ПС110\35\6кВ «Межиріччя»№216 запропоновано заміну трансформатора Т-1 на суму 9145830 грн. без представлення експертного висновку про непридатність до експлуатації трансформатора Т-1. Наявність висновку передбачена п.21, 31-38 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р. Внаслідок відсутності такого експертного висновку в акті було зроблено висновок про недоцільність включення цієї заміни в інвестиційну програму. ОСОБА_3 підтвердивши доцільність заміни силового трансформатора в даному випадку, вчинив дії, які спричинили тяжкі наслідки, оскільки непідтверджена обовязковими документами заміна трансформатора призвела до витрачання державних коштів в розмірі приблизно 9145830грн., а ОСОБА_3 мав усі можливості не допустити такого витрачання державних коштів.

Крім того, актом встановлено, що по всіх обєктах електричних мереж, які включені в проект інвестиційної програми ПАТ «Львівобленерго» на 2014 рік відсутні відповідні висновки за результатами експертних обстежень, що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р. та п.6 Додатку 1 Положення про організацію розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм електропередавальних організацій, затвердженого розпорядженням Головдерженергонагляду №16 від 02.09.13р.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3, володіючи інформацією про часткову необґрунтованість інвестиційної програми ПАТ «Львівобленерго» на 2014 рік, яка не дозволяла підтверджувати доцільність внесення зазначених вище обєктів до інвестиційної програми в силу Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ №1627 від 13.12.12р., Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р., тим не менше підтвердив доцільність внесення в інвестиційну програму обєктів електричних мереж у запропонованих ПАТ «Львівобленерго» обсягах.

В 2015 році стало відомо, що обєкти, які не були погоджені інспекторами ІДЕН у Львівській області, були внесені в інвестпрограму 2014 року ПАТ «Львівобленерго» та профінансовані. Реалізація таких об'єктів склала десятки міліонів гривень.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ- 00131587), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

З метою встановлення та підтвердження причетності службових осіб інспекції Держенергонагляду у Львівській області до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення та враховуючи неможливість отримання іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та те, що у даних документах містяться відомості, які становлять банківську таємницю, з метою отримати тимчасовий доступ до вище вказаних банківських рахунків, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копвй документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю руху коштів ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587) по нижчеперелічених рахунках, а саме: виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів,призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень про перерахування коштів; карток із зразками підписів та відбитків печатки; заяви про відкриття/закриття рахунків; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків, з 01.01.2012 року по даний час, відкритих у:

- ЛФ обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09325703 м. Львів, вул. С.Стрільців, 9) за наступними номерами рахунків №26102301025206, 26000300065314, 26000300079021, 26001300152981, 26001300164827, 26001300165934, 26003300152882, 260033011877, 26004300103294, 26005300104849, 2600630065868, 26006300079649, 26006300087824, 26006300142952, 26007300104030, 26009300112901, 26009300144377, 26024303500, 26028300079649, 2603030014030, 26032300112901, 26032300144377, 26032300152916, 26033300065314, 26033300079021, 26034300165934, 26034300164827, 26037300103294, 26038300104849, 26109304025206, 26107306025206, 26108305025206, 261053301498, 26022310498, 26029300050214, 26026301500, 26109330498, 26007313498, 26008312498, 26009311498, 26104310025206, 26104309025206,26105308025206, 26028300142952, 26106307025206, 26021300043111, 26103311025206, 26103300025206, 26021300112901, 26100303025206, 26101302025206, 26039300065868, 26039300079649, 26039300087824, 26039300142952, 26102312025206, 26006314498, 26101313025206, 26109315025206, 26100314025206, 26108316025206.

- Філія Бродівського відділення №6323 АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 26032302125.

- Філія Сокальського відділення АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 26030302301.

- Філія Жидачівського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26000301301, 26032302301.

- Філія Камянка-Бузького відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26005301115, 26035302151.

- Філія Миколаївського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26033302176, 26067301176.

- Філія Мостиського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26009303301, 26033302301.

- Філія Жовківського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26007301287, 26039302287, 26063301287.

- Філія Пустомитівського відділення №6381 АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 26037303116.

- Філія Радехівського відділення АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 26035302121.

- Філія Самбірського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26008301536, 26031301536.

- Філія Сколівського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26001302179, 26034302179, 26035301179, 26068301179.

- Філія Яворівського відділення АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 26038302207.

- Філія Стрийського відділення АТ «Ощадбанк» за наступними рахунками: 26006301446, 26039301275, 26039301446.

- ПАТ КБ «Преміум» за наступним рахунком: 26000001006905.

- ПАТ «БГ Банк» на наступними рахунками: 26007304008409, 26008303008409, 26009302008409.

- Казначейство України за наступним рахунком: 37516000230021.

- АТ «Ощадбанк» за наступним рахунком: 260053011672.

Винести ухвалу суду про надання тимчасового доступу руху коштів ПАТ «Львівобленерго» (ЄДРПОУ 00131587) в цінних паперах, відкритих у:

- ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 9807862) за номером рахунку: 301515-UA40004575.

- ПАТ «Кредитпромбанк» (ЄДРПОУ 21666051) за номером рахунку: 300269-UA40003641.

3. Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Залізничного ВП НП України у Львівській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.