Ухвала суду № 54787040, 23.04.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3117/15-к

У Х В А Л А

23 квітня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Плюскви О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120151400980000272 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що у Франківський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області поступила заява від ОСОБА_2, про те, що в період часу з 16.12.2014 по 19.01.2015 невідомі особи перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 1 шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в сумі 28000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2014 ОСОБА_2 знайшов оголошення в засобах масової інформації про надання кредиту з мінімальним пакетом документів кредитною спілкою «Лексворд», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 1. За умовами укладених ним договорів ОСОБА_2 через термінал ПАТ «Приватбанк» здійснив транзит грошових коштів в розмірі на рахунок №26005516108401, відкритий ПП «Медвар», (код банку №39259076, МФО №351005). Однак в подальшому ПП «Лексворд» умов договору не виконали та шахрайським способом заволоділи належними ОСОБА_2 грошовими коштами в розмірі 28000 грн.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їхнього вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку№26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015; надання копій на основі яких відкрито рахунок №26005516108401; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26005516108401; грошових чеків по рахунку №26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015, котрі містяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Куліша, 30.

Зважаючи на те, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого слід задовольнити часково, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться: м. Львів, вул. Кулiша, 30 та надати слідчому можливість вилучити їх копії, а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку №26005516108401, відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

-виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №№26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;

-надання копій на основі яких відкрито рахунок №26005516108401;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26005516108401;

-грошових чеків по рахунку №26005516108401 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015, котрі містяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться: м. Львів, вул. Кулiша, 30 та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.