Ухвала суду № 54778618, 26.06.2015, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/1197/15-к

№ 1-кс/207/775/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Юрченко І.М.

при секретарі Сівачук А.А.

за участю прокурора Брілова М.О.

слідчого Борщевича І.О.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Борщевича І.О. про надання дозволу на обшук,

В С Т А Н О В И В :

26.06.2015 року слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення відомостей в оригіналах, які мають значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування, а саме: усіх правовстановлюючих документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, статут зі змінами та доповненнями, положення про філіали, ліцензії); наказів про призначення на посади директора, всіх його заступників, головного бухгалтера та їх посадових інструкцій; усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та наступними фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5) за увесь період надання послуг з усіма можливими додатками (додатковими угодами та інше); усіх платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків - фактури по всім укладеним договорам між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5) з приводу надання послуг охорони об'єктів зазначеним ФОП за весь період надання послуг; документації, у якій містяться відомості з приводу графіків чергувань та штатного розкладу у період з 01.01.2011 року по теперішній час; усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та Центрами зайнятості Дніпропетровської області впродовж 2012 - 2015 років, з наданням до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків - фактури, штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів; усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та Управліннями пенсійних фондів України розташованих на території Дніпропетровської області наданням впродовж 2012 - 2015 років, а також і з іншими установами, організаціями та приватними підприємствами, з наданням до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів; іншої бухгалтерської документації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963), в якій відображені відомості про рух виконання та наслідків умов договорів, укладених між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5); інших документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. зазначив, що 11.03.2015 року до чергової частини Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників ВДСБЕЗ про те, що директор ТОВ «Захист», (юридична адреса розташування: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Пеліна, будинок 44, код ЄДРПОУ 21871963) ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке займається наданням послуг з охорони об'єктів підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2014 року укладав фіктивні договори про надання відповідних послуг з фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5). У зв'язку з чим за вищевказаний період часу ТОВ «Захист» було безпідставно перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб- підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 2 965 900 гривень.

За даним фактом 11.03.2015 року було розпочато досудове розслідування № 12015040780000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Прокурор прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська Брілов М.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. клопотання підтримав частково, а саме зазначив, що не підтримує клопотання щодо вилучення оригіналів правовстановлюючих документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, статут зі змінами та доповненнями, положення про філіали, ліцензії), оскільки вони вже були вилучені. Також не наполягає на вилученні саме оригіналів наказів про призначення на посади директора, всіх його заступників, головного бухгалтера та їх посадових інструкцій, оскільки у даному випадку достатньо буде і копій зазначених документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання, вислухавши думку прокурора Брілова М.О., слідчого Борщевича І.О., з метою відшукування знарядь кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають значення для повного, швидкого, неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, для виявлення документів, які не були надані за ухвалою щодо тимчасового доступу до документів на ТОВ «Захист».

Задовольняючи клопотання частково суд виходить з того, що необхідність для проведення даної слідчої (розшукової) дії, слідчий довів в даному клопотанні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевичу І.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення відомостей в оригіналах, які мають значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування, а саме:

- усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та наступними фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5) за увесь період надання послуг з усіма можливими додатками (додатковими угодами та інше);

- усіх платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків - фактури по всім укладеним договорам між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5) з приводу надання послуг охорони об'єктів зазначеним ФОП за весь період надання послуг;

- документації, у якій містяться відомості з приводу графіків чергувань та штатного розкладу у період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та Центрами зайнятості Дніпропетровської області впродовж 2012 - 2015 років, з наданням до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків - фактури, штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів;

- усіх договорів укладених між ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963) та Управліннями пенсійних фондів України розташованих на території Дніпропетровської області наданням впродовж 2012 - 2015 років, а також і з іншими установами, організаціями та приватними підприємствами, з наданням до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків - фактури, штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів;

- іншої бухгалтерської документації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захист», (код ЄДРПОУ 21871963), в якій відображені відомості про рух виконання та наслідків умов договорів, укладених між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями, а саме: ОСОБА_2 (І.К. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (І.К. НОМЕР_2), ОСОБА_6 (І.К. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (І.К. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (І.К. НОМЕР_5);

- надати копії наказів про призначення на посади директора, всіх його заступників, головного бухгалтера та їх посадових інструкцій.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 26 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І.М. Юрченко