Ухвала суду № 54738523, 10.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/916/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Візняка В.М., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 про застосування до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42013110060000718 від 20.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_1 діючи за вказівкою ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «СК Айрон» з метою прикриття незаконної діяльності та без наміру здійснення господарської діяльності даного підприємства.

У клопотанні зазначено, що підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «СК Айрон», дало змогу ОСОБА_4 здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

01.05.2012 р. ОСОБА_1 підписав наказ № 3, яким призначив себе на посаду директора ТОВ «СК Айрон».

Так, 15.05.2012 р. ОСОБА_1 підписав протокол № 15/05 Загальних зборів Учасників ТОВ «СК Айрон», згідно якого набув корпоративні права на вищевказане підприємство та отримав частку статутного капіталу ТОВ «СК Айрон», яка нібито складає 52 500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень, 00 копійок, що становить 100 %, чим вчинив дії, направлені на створення фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «СК Айрон».

Після чого, за наданими документами на перереєстрацію ТОВ «СК «Айрон» з попереднього власника, статутом підприємства в новій редакції, 15.05.2012 в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СК «Айрон», де ОСОБА_1, за вказівкою ОСОБА_4, виступив засновником. В подальшому, ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_4 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі наданих ним заяв, укладених договорів та заявок відкрив розрахункові рахунки ТОВ «СК «Айрон».

Перереєстрація ТОВ «СК «Айрон» (код ЄДРПОУ 35996337) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директорів товариств та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Також, 15.05.2012 в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СК «Айрон», де ОСОБА_1, за вказівкою ОСОБА_4, виступив засновником. В подальшому, ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_4 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі наданих ним заяв, укладених договорів та заявок відкрив розрахункові рахунки ТОВ «СК «Айрон».

Перереєстрація ТОВ «СК «Айрон» (код ЄДРПОУ 35996337) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директорів товариств та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі надало можливість ОСОБА_4 використовувати поточні рахунки вказаних підприємств для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

23.12.2013 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_1 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обовязків:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (АДРЕСА_1), без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ГУ Міндоходів профілактичного нагляду за ОСОБА_1 за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів можливості виклику ОСОБА_1 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строком до 21.02.2014 включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2, погодженого із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3, про застосування до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у кримінальному провадженні № 42013110060000718 від 20.12.2013, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Зобовязати підозрюваного ОСОБА_1 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_1 наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обовязки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ГУ Міндоходів профілактичного нагляду за ОСОБА_1 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів можливості виклику ОСОБА_1 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строком до 21.02.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 21.02.2014 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. В. Вовк