Постанова № 54735203, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-658/10

Провадження № 4-658/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські раху ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746), у тому числі на банківських рахунках №26003710000665 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року; №26008710001 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401, їм.Харків), про зобов'язання Харківської обласної філію ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401, м.Харків) негайно повідом: СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПВКП «Свік» (код за ЄДРП1 23812746) у подальшому, про зобовязання Харківської обласної філіії ПАТ «Укрсоцсаі (МФО 331401. м.Харків)негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявні- орендованих ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746) у всіх структурних підрозділах да банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). і заборону здійснення платежів з рахунків. відкритих у Харківській обласній філії П «Укрсоцбанк»(МФО 331401. м.Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківсь: установи ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746). про надання дозволу на розкрзл банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів докзсментів у Харківській обласній фі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401. м.Харків) по всіх банківських рахунках ПВКП «Свік за ЄДРПОУ 23812746) у тому числі по банківських рахунках №26003710000665 (українсь гривня) - відкритий 02.03.2009 року: .№26008710001272 (українська гривня) - відкрит 02.03.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеній повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, піл- платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПВК «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієьг банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них кап оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківсь:-:;- рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, я проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням час здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та ініхи документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронни* ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746). Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812'т46) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальні; відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, шо мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити бан:<ізсь:с рахунки ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746), у тому числі на банківських рахшннах №26003710000665 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року; №26008-1ї1і 12"2 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходиться « Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401, м.Харків).

2.Зобовязати Харківську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401. м.Харків» негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунка ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746) у подальшому.

3.Зобовязати Харківську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401, м.Харків ^негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПВКП «Свік (код за ЄДРПОУ 23812746) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 331401, м.Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналіг документів у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 331401. м.Харків) іа всіх банківських рахунках ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746) у тому числі по банківських рахунках №26003710000665 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року; №26008710001272 (українська гривня) - відкритий 02.03.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених оахміків:

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПВКП «Свік» (код за ЄДРПОУ 23812746).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян