Постанова № 54735202, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-633/10

Провадження № 4-633/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927), у тому числі на банківський рахунок №26002100004345 (білоруський рубль) - відкритий 12.01.2005 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава), про зобовязання Полтавської ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у подальшому, про зобовязання Полтавської ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) по всіх банківських ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у тому числі по банківському рахунку №26002100004345 (білоруський рубль) - відкритий 12.01.2005 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк}-, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електрони, ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахункам

ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальне справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивня субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 3331492" метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду держаїз сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 * України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошт;? заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 ІЄН України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше маі?-:< обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріал л відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підст я;, вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи. :т. мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «17г; банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банків; рахунки ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927), у тому числі на банківсь^ . рахунок №26002100004345 (білоруський рубль) - відкритий 12.01.2005 року, картк< з депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківсь: депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк» (МС З 331605, м.Полтава).

2.Зобовязати Полтавську ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) негаі повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений ареш з також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки Т З «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавську ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м. Полтава) негаі повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих Т< З «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у всіх структурних підрозділах да :: банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській ОД АТ «Райффай банк» (МФО 331605, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківські установи ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіна. з документів у Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк» (МФО 331605, м.Полтава) по в. х банківських ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927) у тому числі банківському рахунку №26002100004345 (білоруський рубль) - відкритий 12.01.2005 ро:; . а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначень: ч повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ці.г.-й платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТС З «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ 33314927);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

33314927).

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Полтавзалізпром» (код за ЄДРПОУ

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян