Постанова № 54735073, 11.02.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-83/10

Провадження № 4-83/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2010 суддя Київського районного суду м.Полтави Шиян В.М.,розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 10739006,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням,погодженим з прокурором,про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 10739006,порушеної за фактом службового підроблення вчиненого службовими особами ПТ КФФ "Економ-сервіс"за ознаками злочину,передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В поданні вказував,що ПТ "КФФ "Економ-сервіс" (код ЄДРПОУ 23560523) відкрило у Філії "Полтавське регіональне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 331832) і доцього часу використовує рахунки,інформація про рух коштів на яких має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши матеріали,суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання,оскільки є підстави вважати,що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи,що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.ст.125,126,178 КПК України ,ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії "Полтавське регіональне управління акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"(МФО331832),м.Полтава,вул.Жовтнева,77,а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПТ "КФФ "Економ-сервіс"(код ЄДРПОУ 23560523):

№ 260001085701,

№260041085703,

№260071085702,

№260331085701,

із зазначенням повних даних контрагентів,дат перерахування коштів,сум перерахування,цілей платежів за весь період їх використання;

-документів по операціях,які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку,здіснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів,довіреностей,платіжних доручень,грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян