Постанова № 54735072, 28.01.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-41/2010

Провадження № 4-41/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2010 суддя Київського районного суду м.Полтави Шиян В.М.,розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА уполтавьскій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 09238016,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням,погодженим заступником прокурора Полтавської області,про надання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Подання обгрунтоване тим,що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09238016,порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ"Віктор" (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1,за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину,передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на необхідність повного,всебічного та об"єктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі Полтавському ГРУ КБ "Приватбанк" ( МФО 331401),а саме,просив вказати власників особових (корпоративних) рахунків та надати регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них.

Розглянувши матеріали,суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання,оскільки є підстави вважати,що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи,що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.ст. 125,126,178 КПК України,ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Полтавському ГРУ КБ"Приватбанк" (МФО331401):

-вказати власників особових (корпоративних) рахунків:

№4405885220682162, №7777030001556318, №6762468828446710,

№4149615422236496, №6762462013350050, №4246005102444945,

№4130514077485120, №6762462035793063, №6762462617952194,

№4401295008237136, №4405885221293571, №6762462034075355,

№ 4149605368652368, № 6762462030241597, № 26200603073453,

№4246005101923659 № 4149602739995675,№ 6762462034212743,

та надати регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів,дат та часу перерахування коштів,сум перерахування,цілей платежів за весь період використання зазначених рахунків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян