Вирок № 54732890, 29.12.2015, Вишгородський районний суд Київської області

"29" грудня 2015 р. Справа № 363/5460/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Чірков Г.Є., при секретарі Слободенюк Ю.С., прокурора Синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу по документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110150000060 від 17 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

у клопотанні прокурор порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення у ПАТ КБ «Євробанк» документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Делюкс-Білдінг».

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом незаконного видобутку, перевезення, зберігання та реалізації піску, як поверхневого шару земель водного фонду, в результаті гідронамивних робіт у руслі р. Десна в районі с. Новосілки, Вишгородського району Київської області, посадовими особами ТОВ «Візіо 21».

В ході розслідування цих обставин встановлено, що ТОВ «Візіо 21» має взаємовідносини з приводу незаконного обігу піску з ТОВ «Делюкс-Білдінг».

Крім того з 04 грудня 2015 року досудове розслідування проводиться за фактом ухилення представників вказаних підприємств від сплати податків та інших обовязкових платежів.

Досудовим слідством встановлено, що готівкові кошти, отримані внаслідок продажу вказаного піску не оприбутковувались та не відображались у фінансовій звітності товариства. Безготівкові кошти, які надходили на рахунки ТОВ «Делюкс-Білдінг», перераховувались на рахунки інших субєктів господарювання під виглядом оплати за безтоварні операції та переводились у готівку з використанням схем ухилення від оподаткування, шляхом видачі поворотної фінансової допомоги та придбання векселів.

Встановлено, що ТОВ «Делюкс-Білдінг» (код ЄДРПОУ 34288914) має відкритий рахунок в ПАТ КБ «Євробанк» (№26007201930001).

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 червня, 31 липня 2014 року та 04 грудня 2015 року, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 15 січня 2015 року та 14 жовтня 2014 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 10 липня 2015 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 15 травня 2015 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30 грудня 2014 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12 серпня 2014 року, листа державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві №7143/9/26-57-11-3-20 від 16 липня 2015 року, листа державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві №3395/91 від 22 липня 2015 року, листа Державної служби геології та надр, рапортом від 02.12.2015 року, прибутковим ордером №140 від 02 вересня 2014 року, товарно-транспортною накладною №106522 від 26 вересня 2014 року, оборотно-сальдовою відомістю по рахунку ТОВ «Делюкс-Білдінг», компютерною роздруківкою договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Делюкс-Білдінг» з іншими контрагентами.

Отже прокурором достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ТОВ «Делюкс-Білдінг», які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.

Що стосується вилучення оригіналу вказаних документів, то достатніх підстав для цього згідно вимог ст. 132 та ч. 7 ст. 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, до документів, які становлять банківську таємницю стосовно ТОВ «Делюкс-Білдінг» на рахунку № 26007201930001 відкритому в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, та надати можливість вилучити у ПАТ КБ «Євробанк», (МФО 380355)належним чином завірені їх копії а саме:

- інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 26007201930001 відкритому ТОВ «Делюкс-Білдінг» (ЄДРПОУ 34288914) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за періодз 01.01.2013 по 31.12.2014;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № 26007201930001 відкритому ТОВ «Делюкс-Білдінг» (ЄДРПОУ 34288914) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) заперіодз 01.01.2013 по 31.12.2014;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № 26007201930001, що належать ТОВ «Делюкс-Білдінг» (ЄДРПОУ 34288914), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала згідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Згідно ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя