Ухвала суду № 54717049, 23.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48584/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23.12.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу (з можливістю виїмки оригіналів документів і відомостей) до усіх наявних у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112, м. Київ, вул. Горького, 127), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР від 23.12.2014 № 22014101110000215 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж липня-листопада 2014 року невстановлені особи, які діяли від імені компаній «Lirtavis Enterprises LTD» (Кіпр), «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако), під виглядом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014 заволоділи зерном публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (місто Київ, далі - ДПЗКУ) у кількості, що перевищує 295 тис. тон, загальною вартістю понад 60 млн. доларів США.

В судовому засіданні слідчий вказав на те, що виключно наявні у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112, м.Київ, вул. Горького, 127) документи і відомості містять дані про час, місце і спосіб дій службових осіб ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», спрямованих на безпідставне зняття з валютного контролю фінансових зобов'язань за контрактом № ЕХР250714-1 від 25.07.2014, то іншим способом, окрім як розкриття охоронюваної законом таємниці, у сукупності з наявними у матеріалах кримінального провадження доказами достовірно встановити вищевказані обставини не вбачається за можливе. Оригінали цих документів, які містять відбитки печаток ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», компаній «Somerton Business Limited», «Unifront Impex» LLP, підписи їх представників, підлягають судово-експертним дослідженням у ході кримінального провадження

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М. від 18.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 22014101110000215 призначено судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

За таких обставин, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу тимчасовий доступ до усіх наявних у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112, м.Київ, вул. Горького, 127) документів, які у кінці жовтня - на початку листопада 2014 року були надані ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» до ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» для зняття з валютного контролю, укладеного з компанією «Somerton Business Limited» зовнішньоекономічного контракту № ЕХР250714-1 від 25.07.2014 і передбачених ним фінансових зобов'язань, та відомостей про результати виконання банком цих документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу доступ та можливість вилучення оригіналів вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48584/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець